Tayvan’daki kripto para kara para aklama davasında, 14 sanık 71,9 milyon doların üzerinde mağdur fonunu lisanssız bir borsa aracılığıyla kripto ve dövize çevirmekle suçlanıyor; savcılar NT$1,275 milyar tutarında varlık ve kripto para ile birlikte el koyma talep ediyor, varlıklar hâlen geri alınmaya devam ediyor.
-
Tayvan’ın en büyük iddia edilen kripto kara para aklama dolandırıcılığında 14 kişi suçlandı
-
Yetkililer, 1.539 mağdurun franchise ücretleri ve nakit para yatırma makineleri kullanılarak yaklaşık 71,9 milyon dolar zarara uğradığını açıkladı.
-
Savcılar NT$1,275 milyar (~39,8 milyon dolar), el konulan nakit para, lüks araçlar, banka mevduatları ve USDT, BTC, TRX varlıkları üzerinde tedbir talebinde bulundu.
Meta açıklaması: Tayvan kripto para kara para aklama davası: 14 kişi suçlandı, 71,9 milyon doların aklandığı iddia ediliyor; tam analiz, el koyma tablosu ve yasal süreçler için okuyun. Detaylar burada.
Tayvan savcıları, ülkenin en büyük kripto para borsası aracılıklı kara para aklama davasının organizatörleri olarak 14 kişiyi suçladı.
Tayvan savcıları, ülkede görülmüş en büyük kripto para kara para aklama davasında toplam 1.500’den fazla mağdur ve 70 milyon doların üzerinde şüpheli yasadışı gelirle bağlantılı 14 kişiyi suçladı.
Shilin Bölge Savcılığı, dolandırıcılık, kara para aklama ve örgütlü suç gibi suçlamalarla 14 kişiyi dava etti ve mağdurlardan sahtekarlıkla elde edildiği belirtilen yaklaşık NT$1,275 milyar (39,8 milyon dolar) değerinde varlıkların müsaderesini talep etti.
Savcılar, ayrıca 640.000 USDT, açıklanmayan miktarda Bitcoin (BTC) ve Tron (TRX), 1,8 milyon dolardan fazla nakit, iki lüks araç ve 3,13 milyon dolarlık banka mevduatlarına el konulduğunu bildirdi. Resmi yetkililer, kalan gelirlerin devam eden soruşturmalarla geri alınacağını açıkladı.
Para aklama akış diyagramı. Kaynak: Shilin Bölge Savcılığı, UDN.
Tayvan kripto para kara para aklama davasının kapsamı nedir?
Tayvan kripto para kara para aklama davası, franchise satışları ve nakit para yatırma makineleri üzerinden yaklaşık 1.539 kişiden 71,9 milyon doların dolandırıldığı, bu fonların Tayvan merkezli bir kripto borsası üzerinden döviz ve stablecoinlere dönüştürüldüğü iddiasıyla, kapsamlı bir dava ve milyonlarca dolarlık el koyma talebi ile sonuçlandı.
Savcılar bu dolandırıcılık şemasının nasıl işlediğini açıkladı?
Savcılar, lider olarak tanımlanan Shi Qiren, eşi ve ortaklarının 2024 yılından itibaren “CoinW” ve “CoinThink Technology Co., Ltd.” markaları altında 40 mağaza açtığını, franchise ücretleri topladığını, ardından kurbanlardan nakit para toplamak için para yatırma makineleri ve anlaşmalı firmalar kullandığını belirtiyor.
Yetkililer, toplanan nakdin dövize çevrilip yerel borsa üzerinden USDT satın almakta kullanıldığını bildiriyor. Suçlama dosyasına, Shilin Bölge Savcılığı tarafından yayımlanan transfer, dönüşüm ve yurtdışı transferleri gösteren akış diyagramı da dahil edildi.
Yetkililer hangi varlıklara el koymaya çalışıyor?
Savcılar, NT$1,275 milyar (~39,8 milyon dolar), 640.000 USDT, açıklanmayan miktarda BTC ve TRX, 1,8 milyon doların üzerinde nakit, iki lüks araç ve 3,13 milyon dolar banka mevduatı için el koyma talep etti. Varlıkların geri alımı devam ediyor.
| Kategori | Miktar (bildirilen) |
|---|---|
| Müsadere talebi | NT$1,275 milyar (~39,8 milyon dolar) |
| Stablecoinler | 640,000 USDT |
| El konulan banka mevduatları | 3,13 milyon dolar |
| El konulan nakit | 1,8 milyon doların üzerinde |
| Toplam iddia edilen aklanan tutar | 71,9 milyon dolar |
Neden franchise mağazalar bu şemada kullanıldı?
Savcılar, suç grubunun franchise mağazalar ve halka açık markalar kullanarak güven inşa ettiğini, franchise ücretleri topladığını ve kurbanların parasını daha sonra kriptoya dönüştürülecek hesaplara aktaran para yatırma makineleri ile fonları akladığını söylüyor; bu yöntem, paranın kaynağını gizleyerek aklama işlemi için katmanlar yaratıyor.
Ne zaman gözaltılar ve suçlamalar yapıldı?
Yetkililer, 14 kişi gözaltına alındıktan sonra Nisan ayında soruşturmayı başlattı. Shilin Bölge Savcılığı suçlamaları resmileştirdi, para aklama akış diyagramı ve varlık listeleri gibi destekleyici belgeleri kamuoyuna açıkladı. Lider konumundaki şüpheli, mahkûm edilirse uzun hapis cezası ile karşı karşıya.
Sıkça Sorulan Sorular
İddiaya göre lider kim ve hangi suçlarla yargılanıyor?
Yerel raporlarda adı geçen lider şüpheli Shi Qiren, dolandırıcılık ve kara para aklama örgütü yönetmekle suçlanıyor; savcılar, operasyonun büyüklüğü ve rolü göz önüne alındığında 25 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtiyor.
Fonlar geri alınırsa mağdurlar nasıl tazmin edilecek?
Geri alınan varlıklar mahkeme emriyle müsadere edilip iade süreçlerine tabi tutulabilir. Mağdurlar, genellikle savcılığa başvurarak veya iflas süreçleri ve varlık geri kazanım kanalları üzerinden hak taleplerini iletmek zorunda kalabilir.
Özet ve Ana Noktalar
- Boyut ve kapsam: Tayvan genelinde 1.539 mağduru etkileyen iddia edilen 71,9 milyon dolarlık dolandırıcılık.
- Çalışma şekli: Franchise mağazalar, nakit para yatırma makineleri ve yerel kripto borsası üzerinden fon dönüşümü.
- Gelecek adımlar: Devam eden davalar, varlık el koymaları ve adli muhakeme ile gelirlerin geri alınması ve mahkûmiyetler hedefleniyor.
Sonuç
Tayvan’daki bu iddia edilen kripto para kara para aklama vakası, çevrimdışı para toplama noktaları ve yerel borsa dönüşümlerinin büyük meblağların aklanmasında nasıl kullanıldığını gösteriyor. Shilin Bölge Savcılığı el koyma ve ceza davalarını sürdürüyor, varlık takibini devam ettiriyor; gelişmeler ve mağdur tazminatları için savcılığın resmi duyuruları takip edilmeli.
