Chainalysis’e göre, neredeyse bir milyon Bitcoin (BTC) yasadışı aktörler ve bunların yarısından fazlası karanlık ağ pazarlarında.
Yasadışı oluşumların elinde Bitcoin. Kaynak: Chainalysis.
Yasadışı piyasalar şu anda 585 bin BTC, dolandırıcıların 99 bin BTC, çalıntı fonlar 205 bin BTC ve diğer tüm yasadışı kuruluşlar toplam 892 bin BTC’ye sahip. Chainalysis, mevcut Bitcoin girişlerinin sadece yüzde 0,32’sinin yasadışı faaliyetlerle ilişkili olduğunu açıkladı.
Yasadışı Bitcoinlerin yıkanması. Kaynak: Chainalysis.
Borsaların rolü önemli
Kaynakları ne olursa olsun, yasadışı Bitcoinlerin en yaygın nakliye yerleri kripto borsalarıdır. Twitter’a saldırı yapan siber suçlular yakın zamanda paralarını borsalara transfer ettiler.
Dolandırıcıların ve hırsızların elinde yaklaşık 300 bin Bitcoin var. Son yıllarda, kripto borsaları Müşterinizi Tanıyın ve Kara Para Aklamayı Önleme prosedürlerini daha da ciddiye almaya başladı. Bu politikalar suçluların yasadışı para çekmesini zorlaştırmaktadır.
CoinOtag’ı Twitter, Facebook, Telegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.
