Wanbolin İlçe Mahkemesi, USDT Sınır Ötesi Şemasında Chen ve Li’yi Suç Gelirlerini Gizleme Suçundan Cezalandırdı

Şanxi eyaletinin Taiyuan şehrindeki Wanbolin İlçe Savcılığı, bir kripto dolandırıcılığı bağlantılı yasa dışı kazançları gizleme ve kamufle etme davasında ilk dereceden mahkeme kararını elde etti. Mahkeme, savcılığın önerilerini kabul ederek iki sanığa sırasıyla 2 yıl 6 ay ve 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ayrıca para cezaları uyguladı.

Dava, kısa video platformunda bir dolandırıcının içeriden bilgi iddia ederek sınır ötesi nakit-ABD doları-USDT akışı talep ettiği bir planı izliyor. Şüpheliler, mağdurdan nakit aldıktan sonra 202.328 USDT (yaklaşık 1,47 milyon RMB) değerindeki tutarı belirlenen hesaba transfer ederek gizlemeyi kolaylaştırdı.

Karar sonrası savcılar, yatırım dolandırıcılıkları ile sanal para aklama risklerine dair uyarı yayınladı ve sahtekarlık karşıtı kampanyalara katıldı. Bu dava, devam eden sınır ötesi icra faaliyetlerini ve kamu varlıklarını korumak amacıyla soruşturma-savcılık koordinasyonuna verilen önemi işaret ediyor.