Kore FIU, Korbit’e AML İhlalleri, NFT Listelemeleri ve 19 Yurtdışı Transferi İçin 2,73 Milyar Won Ceza Uyguladı

Korbit kripto para borsası, Özel Finansal Bilgi Yasası kapsamındaki Kara Para Aklama Önleme (AML) yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Finansal İstihbarat Birimi (FIU)‘nden sert bir yaptırımla karşılaştı. Yaptırım, bir Kurumsal Uyarı ile birlikte toplam 2,73 milyar Kore wonu (1,88 milyon dolar) para cezası, temsilcilik ofisine bir İkaz ve AML görevlisine bir Kınama içeriyor.

16–29 Ekim 2024’te yapılan yerinde denetimlerde üç büyük ihlal ortaya çıktı: Yaklaşık 22.000 CDD ve işlem kısıtlama ihlali (belirsiz kimlik belgeleri ve eksik müşteri verileri dahil); üç açıklanmayan yurtdışı sanal varlık hizmet sağlayıcısı ile 19 varlık transfer işlemi; ayrıca 655 yeni varlığın, özellikle NFT’lerin, listelenmesinden önce yapılmayan AML risk değerlendirmesi.

Genel olarak bu olay, Kore’deki kripto para borsalarına yönelik artan düzenleyici denetimi vurguluyor ve NFT’ler dahil yeni varlıkların listelenmesinde güçlü AML kontrolleri, kapsamlı müşteri tanınırlığı (CDD) ve titiz risk değerlendirmelerinin zorunluluğunu öne çıkarıyor.