Çin’in 2024 Kripto Para Kara Para Aklama Operasyonu: 3.032 Kovuşturma ve Gençlerin Katılımı Üzerine Dikkat Çeken Bulgular
COINOTAG News, Caixin’i kaynak göstererek, 2024 yılında Çin yetkililerinin sanal para ile gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere karşı denetimleri yoğunlaştırdığını bildiriyor. Bu operasyon, suç hasılatını sanal para aracılığıyla transfer eden para aklama şemalarına karışan 3.032 kişinin yargılanmasına yol açtı. Pek çok vakada sanıklar sınırlı yasal farkındalık sergiledi ve farkında olmadan bu işlere bulaştı. Rapor, kripto para düzenlemeleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki gerilimi öne çıkararak, dijital varlıklarda suçları önlemek için güçlü AML kontrolleri ve şeffaf işlem izleme mekanizmalarının gerekliliğini vurguluyor.
Dijital varlıklar içeren para aklama suçlarıyla ilgili 283 mahkeme kararının bağımsız bir analizi, suç şebekelerinin sıklıkla düşük sosyoekonomik duruma sahip marjinalize edilmiş gençlere dayandığını ve belirgin bölgesel kümelenmeler gösterdiğini ortaya koydu. Bulgular, bu grubun büyük ölçüde ortaokul veya lise mezunu olduğunu işaret ederek, sömürüye karşı bir hassasiyet odağına dikkat çekiyor. Araştırma, sanal para faaliyetleriyle bağlantılı suçları frenlemek amacıyla hedefe yönelik önleme adımları, kamuoyunda artan farkındalık ve güçlendirilmiş yerel denetim çağrısı yapıyor.