COINOTAG News, 20 Aralık’ta Xinhua Haber Ajansı’nın, ABD yetkililerinin ihbarı üzerine Tong adlı bir Çin vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı bağlantılı kara para aklama faaliyetleriyle ilişkilendirdiğini duyurdu. Bu açıklama, sınır ötesi kara para aklama önleme tedbirlerinin ne kadar sıkılaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Liaoning Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı’nı devreye sokarak olayı inceledi; Tong ve şüpheli ortağı Chen, kaçmaya çalıştıktan sonra Hubei Eyaleti’nin Wuhan şehrinde yakalandı ve Eylül ayında hapis cezası ile para cezasına çarptırıldı.

Araştırmacılar, Tong’un yurt içi banka kartları üzerinden 16 milyondan fazla yuan’ı hawala benzeri bir sistemle transfer ettiğini, yandaşlarını Bitcoin ve Tether gibi kripto paraları satın almaya ve bunları yurtdışında ABD doları karşılığında satmaya yönlendirdiğini belirtiyor.

Soruşturma kapsamında, büyük çaplı nakit çekimleri ve kripto para transferleri yoluyla ABD denetiminden kaçınma girişimleri de gün yüzüne çıktı. Bu bilgiler, Çin-ABD kara para aklama işbirliği kanalı üzerinden paylaşıldı ve iki ülke, sınır ötesi mücadeleyi daha da güçlendirme konusunda uzlaştı.