COINOTAG News’e göre, Devlet Konseyi Genel Ofisi, “Tüm Zincir Boyunca Tütünle İlgili Yasadışı Faaliyetlere Karşı Kapsamlı Mücadele Görüşleri” başlıklı belgeyi yayınladı. Belge, ithalat ve ihracat taşıma araçları ile uluslararası posta üzerinden risk kontrolleri zorunlu kılıyor ve tütün ürünleriyle bağlantılı yurt dışında kayıtlı web siteleri ile sanal para işlemleri gibi yasadışı faaliyetlerin analizini güçlendirmeyi talep ediyor; yeni teknolojiler ve kanallar kullanılarak hassas bir şekilde önleme çağrısı yapıyor.

Kripto-finans ve fintech ekosistemi için bu rehberlik, sınır ötesi yasadışı finansmana yönelik daha keskin düzenleyici denetim sinyali veriyor ve dijital izleri kullanarak devam eden kaçakçılıkla mücadele çabalarını destekliyor. Piyasa katılımcıları, tütün bağlantılı kripto aktivitelerine ilişkin sınır ötesi ödemeleri ve anahtar kelimeleri izlemek için kripto uyumluluğu ve AML en iyi uygulamalarıyla uyumlu hareket etmelidir.

Finansal kurumlar ve lojistik sağlayıcılar, KYC ve işlem izlemeyi güçlendirmeye, risk yönetimi kontrollerini sağlamlaştırmaya ve yasadışı tütün ağlarında dijital para birimlerinin kötüye kullanımını caydırmak ile meşru ticareti korumak amacıyla yetkililerle işbirliğini artırmaya teşvik ediliyor.