CFTC, Wolf Capital Crypto Trading LLC şirketi ve kurucusu Travis Ford‘a karşı Oklahoma Kuzey Bölgesi‘nde sivil bir yaptırım davası açtı; bu dava, kripto ticaretine dayalı bir dolandırıcılık yatırım şeması iddiasını taşıyor. Ajans, olayı perakende yatırımcıları doğrudan etkileyen kritik bir piyasa bütünlüğü sorunu olarak nitelendiriyor.

Şikayete göre, operasyon perakende yatırımcılardan 10 milyon dolardan fazla fon topladı ve günlük %3,5’e varan getiriler vaat etti. CFTC, bunu yeni yatırımlarla finanse edilen bir Ponzi tipi yapı olarak tanımlıyor.

Dava, Ekim 2022‘den Aralık 2024‘e kadar olan faaliyetleri kapsıyor; istikrarlı günlük getiri vaat eden pazarlama sayesinde 3.000’den fazla yatırımcının bu şemaya çekildiği belirtiliyor.

Yeni fonların erken katılımcılara ödeme yapmak için kullanıldığı ve vaat edilen getirileri sürdürebilecek doğrulanabilir bir emtia bağlantılı kripto ticaret stratejisi bulunmadığı bildiriliyor.