COINOTAG’a göre 9 Aralık’ta Adalet Bakanlığı, California’lı 22 yaşındaki Evan Tangeman‘ın bir kripto para dolandırıcılığı şebekesi için para akladığını itiraf ettiğini duyurdu. Tangeman, toplam değeri yaklaşık 263 milyon dolar olan operasyon için 3,5 milyondan fazla dolar transfer ettiğini kabul etti. Adalet Bakanlığı (DOJ), onun davada suçunu kabul eden dokuzuncu sanık olduğunu doğruladı.

Bu dolandırıcılık şeması Ekim 2023’ten Mayıs 2025’e kadar sürdü ve yaklaşık 4.100 Bitcoin ele geçirerek o zamanki değeriyle 263 milyon dolar, güncel fiyatlarla ise yaklaşık 371 milyon dolar kazanç sağladı.

Operasyon, teknik sızmalar ve sosyal mühendislik yöntemlerini harmanladı; hacker‘lar, organizatörler, hedef belirleyiciler ve telefon dolandırıcıları ile donanım cüzdan hırsızları dahil çeşitli unsurlardan oluştu. Saldırganlar, kripto veritabanlarını ele geçirmek için web sitelerine ve sunuculara sızdı, çalınan veriler ise en değerli mağdurları hedef almak için kullanıldı.

Bu dava, kripto para dolandırıcılığı ve bağlantılı para aklama faaliyetlerine karşı artan yaptırımları işaret ediyor; yoğunlaşan denetim ortamında borsalar ve yatırımcılar için daha güçlü güvenlik önlemleri, varlık takibi ve düzenleyici uyumun gerekliliğini vurguluyor.