Binance, Kripto Transferleri Yoluyla Hamas’ı Desteklediği İddiasıyla ABD Federal Davasında: Kuzey Dakota Mahkemesinde 300’den Fazla Davacı
Kuzey Dakota’da açılan federal bir dava, Binance ve yöneticilerini, 2023 saldırılarından önce kripto para borsasında transferleri mümkün kılarak terör finansmanına yardım etmekle suçluyor. Pazartesi günü sunulan şikayet, 300’den fazla mağdur ve ailelerini adıma kaydediyor; Binance kurucu ortağı CZ ile üst düzey yönetici Guangying Chen‘i sanık olarak listeliyor. Şikayet, Binance’in platformu kullanarak Hamas, İran Devrim Muhafızları (İRAM), Hizbullah ve Filistin İslami Cihad için milyarlarca doları taşıdığını ve gizlediğini iddia ediyor.
Dosyalamaya göre, bu davranışın 7 Ekim saldırısı ve ilgili operasyonlara yardım ettiği belirtiliyor; borsayı daha geniş terör finansmanı ağlarına bağlıyor. Davacılar, finansal suç ve yaptırımlar temelli iddialar altında hesap verebilirlik ve tazminat talep ediyor; etkinliğin uyarı sinyallerine rağmen devam ettiğini savunarak.
Binance, yaptırım altındaki gruplarla bağlantılı kripto işlemleri nedeniyle birkaç benzer ABD davasıyla da karşı karşıya. Bir şirket sözcüsü, devam eden davalar hakkında yorum yapamayacağını belirtti. Bu dava, devam eden düzenleyici risk‘i ve yetkililerin yasadışı fon hareketlerine denetimi sıkılaştırmasıyla büyük kripto platformlarının gereken özenini öne çıkarıyor.