Binance Balinası USDT Dolandırıcılığında 50 Milyon Dolar Kaybetti: Varlıklar DAI ve ETH’ye Dönüştürülüp Tornado Cash Üzerinden Aklanmış Görünüyor
Chainalysis‘e göre, büyük bir cüzdan sahibi Binance‘ten 50 milyon USDT çekerek fonlarını gizlice transfer etmeyi amaçladı. Dakikalar sonra, alıcının adresine benzeyen (ilk ve son üç hanesi aynı) bir adrese 50 USDT değerinde test transferi yapıldı. Gerçek transfer gerçekleştirildiğinde ise tam 50 milyon USDT, dolandırıcının neredeyse aynı adresine ulaştı; bu, karşı tarafı yanıltmak için tasarlanmış bir adres sahteciliği taktiğini işaret ediyor.
Dolandırıcı, eline geçen bu beklenmedik kazancı izlenme riskini azaltmak amacıyla hemen DAI‘ye dönüştürdü ve ardından ETH satın aldı (16.624 ETH). Fonlar daha sonra kökenini gizlemek için Tornado Cash üzerinden aklandı; bu, yüksek değerli dolandırıcılıklarda kullanılan kalıcı zincir üstü gizleme yöntemlerini öne çıkarıyor. Rapor, spoofing risklerini ve çalınan varlıkların hızlı zincirler arası atlamasını önlemek amacıyla alıcı adresi doğrulamalarının güçlendirilmesi ile saklama servisleri ve borsalardaki sağlam iç kontrollerin gerekliliğini vurguluyor.