Arkham Analytics raporu: Aleksey Bilyuchenko ile bağlantılı bir varlık, son yedi günde açıklanmayan bir borsaya 1.300 BTC (yaklaşık 114 milyon dolar) transfer etti. İlgili adres kümesi 4.100 BTC (yaklaşık 360 milyon dolar) tutuyor ve bugüne kadar 2.300 BTC satıldı.

Kamu kayıtları, Bilyuchenko’yu 2011’den beri Alexander Vinnik ile birlikte BTC-e operasyonlarına bağlıyor. BTC-e, 2017’de yetkililer tarafından kapatıldı. ABD Adalet Bakanlığı, onu ve Aleksandr Verner’ı Mt. Gox‘u hacklemek, yaklaşık 647.000 BTC çalmak ve buna bağlı iflasını tetiklemekle suçluyor.

ABD Adalet Bakanlığı suçlamaları arasında para aklama komplosu ve çalınan fonları BTC-e’yi işletmek için kullanmak yer alıyor; bu platform, fidye yazılımlarından kimlik hırsızlığına, uyuşturucu kaçakçılığına kadar uzun yıllardır suç faaliyetleriyle anılıyor. Bu dava, sınır ötesi kripto olaylarına yönelik devam eden yaptırımların önemini bir kez daha gösteriyor.

Yatırımcılar, yetkililerin tarihi kripto borsa operasyonları ve ilgili transferler için hesap verebilirliği sağlama çabalarını izlerken, devam eden düzenleyici gelişmeleri takip etmeli.