- Singapur hükümeti, terörist grupların finansmanında nakit paranın hâlâ birincil yöntem olduğunu vurguladı.
- Kripto paraların artan kullanımına rağmen, terörist örgütler arasında nakit ve gayri resmi transfer sistemleri ön planda.
- Bir rapor, IŞİD bağlantılı grupların finansman yöntemlerinin hâlâ büyük ölçüde geleneksel kanallara dayandığını belirtti.
Terörist grupların faaliyetlerini nasıl finanse ettiğini ve neden nakit paranın kripto paralara kıyasla hâlâ daha baskın olduğunu öğrenin.
Terör Finasmanında Nakit Paranın Hakimiyeti
Singapur hükümetinin son raporu, dünya genelinde kripto paraların kullanımındaki artışa rağmen, nakit paranın terör finansmanında baskın yöntem olmaya devam ettiğini açıklıyor. Özellikle Irak ve Suriye İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı grupların, en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkmaya devam ettiğini belirtiyor. Rapor, bu grupların finansal olarak bağımsız operasyonlarına ışık tutuyor.
IŞİD ve Finansal Bağımsızlığı
Rapora daha derinlemesine bakıldığında, çoğu IŞİD bağlantılı kuruluşun finansal olarak kendi kendine yettiği ortaya çıkıyor. Bu gruplar, sosyal medya da dahil olmak üzere birden fazla yolu kullanarak fon topluyor. Teknolojik gelişmelere ve dijital para birimlerinin artan benimsenmesine rağmen, bu gruplar ağırlıklı olarak nakit kuryeleri ve havala sistemi gibi gayri resmi değer transfer mekanizmalarını kullanıyor. Örneğin, Suriye’deki gözaltı kamplarındaki IŞİD savaşçılarına ve ailelerine önemli miktarda fon, finansal kurumlar, para hizmeti işletmeleri ve komşu devlet kuryeleri aracılığıyla yönlendirilmiştir ve bu, nakit paranın sürekli olarak hayati bir rol oynadığını vurgulamaktadır.
Havala ve Gayri Resmi Sistemlerin Rolü
Havala sistemi, fiziksel nakit hareketine dayanmak yerine güvene dayalı eski bir para transfer yöntemidir ve özellikle İslam toplumu içinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Raporda, ABD yetkililerinin IŞİD’in Türkiye’deki aracılar kullanarak Al-Hol gözaltı tesisindeki kişilere aylık yaklaşık 20.000 dolar aktardığı gözlemlerine de atıfta bulunuluyor. Bu sistem sadece nakit kullanmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda nakit transfer uygulamaları ve kripto paraları da kullanıyor, ancak kripto paraların kullanım oranı daha az baskın.
Sonuç
Sonuç olarak, Singapur hükümetinin bulguları, dijital çağda bile nakit paranın terör finansmanının temel taşı olduğunu doğruluyor. Kripto para birimleri ve diğer dijital yöntemlerin kademeli olarak dahil edilmesine rağmen, havala ve geleneksel nakit kuryeleri gibi gayri resmi kanallar hâlâ önemli bir etkiye sahip. Bu dinamikleri anlamak, etkili terörle mücadele finans stratejileri geliştirmek için kritiktir.
