- Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sahte kripto para dolandırıcılığı düzenleyen birçok varlığa karşı yaptırım uygulamalara başladı.
- Dolandırıcılar, yatırımcıları aldatmak ve fonları kötüye kullanmak için popüler sosyal medya platformlarını kullandılar.
- Bu davalar, SEC’in dijital varlık dolandırıcılıklarına yönelik ilk yaptırımları olup perakende yatırımcılar için artan tehdidi vurgulamaktadır.
SEC, Sahte Kripto Yatırım Planlarına Karşı Harekete Geçtiğini Duyurdu, Artan Dikkate İşaret Ediyor
SEC, Nanobit ve Coinw6 Kripto Dolandırıcılıklarının Arkasındaki Dolandırıcıları Suçladı
SEC, Nanobit ve Coinw6 ile bağlantılı iki önemli kripto para dolandırıcılığına karışan çeşitli kişi ve kurumlara karşı dava açtı. Bu planlar, yatırımcıları Whatsapp, Linkedin ve Instagram gibi sosyal medya kanalları üzerinden aldatmayı içeriyordu. SEC’e göre, bu eylemler kripto para alanındaki bu tür sahtekarlıklara yönelik ilk adımları temsil ediyor.
NanoBit Planı: 2 Milyon Dolardan Fazla Yasadışı Para Kullanıldı
Ekim 2023’ten Haziran 2024’e kadar aktif olan NanoBit dolandırıcılığı, yatırımcıları sahte bir kripto ticaret platformuna çekmek için Whatsapp üzerinden finansal profesyonel olarak poz veren dolandırıcıları içeriyordu. Bu operasyon, habersiz katılımcılardan 2 milyon dolardan fazla fon çekti, SEC Yaptırım Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal’in belirttiğine göre.
Coinw6: Romantik İlişkileri Mali Kazanç İçin Kötüye Kullanma
Temmuz 2022’den Aralık 2023’e kadar, Coinw6 operatifleri sosyal medya üzerinden kurbanlarla romantik bağlantılar kurarak, sahte kripto para ürünlerine yatırım yapmaya ikna ettiler. Kurbanlar, kazançlarını çekmeye çalıştıklarında, vergi veya ücret bahanesiyle ek ödemeler yapmaları gerektiği, varlıklarının dondurulacağı ya da romantik yazışmaların şantaj amacıyla kullanılacağı tehditleriyle karşılaştılar.
SEC’in Yatırımcıları Koruma Çabaları
SEC, her iki planın faillerine karşı cezai yaptırım ve yeni dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için sürekli tedbir talep etti. Grewal, sosyal medyada yabancılar tarafından tanıtılan yatırım fırsatlarına karşı kamunun farkındalığı ve dikkatli olmasının önemini vurguladı, bu tür dolandırıcılıkların perakende yatırımcılar için artan bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Sonuç
SEC’in Nanobit ve Coinw6 dolandırıcılıklarına karşı eylemleri, kripto ile ilgili dolandırıcılıkların artan karmaşıklığını ve düzenleyici kurumun yatırımcıları koruma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Bu davalar, yatırımcılar için sosyal medya kanalları aracılığıyla tanıtılan herhangi bir yatırım fırsatına katılmadan önce dikkatli olmaları ve kapsamlı bir durum tespiti yapmaları gerektiğine dair bir hatırlatma niteliğindedir. Kripto para dünyası evrim geçirmeye devam ederken, dikkatli olma ve farkındalık finansal çıkarları korumada ön planda kalmaya devam edecektir.
