- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ), Nader Al-Naji’yi kripto varlıklar içeren aldatıcı bir düzeni yönetmekle suçladı.
- Al-Naji’nin, BitClout’un yerel token’ı BTCLT’nin kayıtsız satışları aracılığıyla 257 milyon dolardan fazla topladığı iddia ediliyor.
- Özellikle, bu fonların 7 milyon dolarından fazlasını kişisel harcamalar için kullanmış olması dikkat çekiyor; bu, yatırımcılara verdiği sözlerle çelişiyor.
SEC ve DOJ’nin Nader Al-Naji’ye karşı, BitClout aracılığıyla milyonlarca dolarlık bir kripto dolandırıcılığı düzenlediği iddiasıyla açtığı davanın ayrıntılarını keşfedin.
SEC ve DOJ’den Nader Al-Naji’ye Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Davası
SEC ve DOJ, Nader Al-Naji’yi sosyal medya platformu BitClout ve kripto para birimi BTCLT ile ilişkili olarak dolandırıcılıkla suçladı. Al-Naji’nin, BTCLT’nin kayıtsız teklifler ve satışları aracılığıyla 257 milyon dolardan fazla fon topladığı iddia ediliyor. Yatırımcılar, bu fonların Al-Naji veya BitClout ekibi tarafından kişisel kullanım için kullanılmayacağı yönünde yanlış yönlendirildi.
Yatırımcı Fonlarının Kişisel Kullanımı İddiaları
SEC şikayetine göre, Al-Naji’nin, Beverly Hills’te lüks bir malikane kiralamak ve aile üyelerine büyük miktarlarda hediye vermek gibi kişisel harcamalar için toplanan fonların 7 milyon dolarından fazlasını kullandığı iddia ediliyor. Bu, yatırımcılara verilen ve paralarının projenin geliştirilmesi için kullanılacağı vaadine doğrudan aykırıydı.
Regülasyonlardan Kaçınma Çabaları
SEC, Al-Naji’nin BitClout’u regülasyon denetiminden kaçınmak için merkeziyetsiz bir proje olarak sunduğunu ileri sürüyor. “Diamondhands” takma adını kullanarak, projenin bağımsız ve tek bir kuruluş tarafından yönetilmediği izlenimini yaratmayı amaçladı. Bu merkeziyetsizlik kılığı, hem yatırımcıları hem de düzenleyicileri yanıltmak için kullanıldı.
BTCLT’nin Yasal Statüsünün Yanlış Beyanı
Düzenine güvenilirlik kazandırmak için Al-Naji, BTCLT tokenlerinin federal yasalar kapsamında menkul kıymet olarak sınıflandırılma olasılığının düşük olduğu yönünde, iddiaya göre yanlış bilgiye dayanarak, önde gelen bir hukuk firmasından bir yasal görüş aldı. Ayrıca, bu görüşü yatırımcılara yanlış beyan ederek, yasal uyumluluk gereksinimlerinden kaçınmak için bu yanıltıcı stratejinin benimsendiğini ileri sürdü.
Resmi Açıklamalar ve Ek Yasal İşlemler
SEC’nin İcra Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, suçlamaların ciddiyetine vurgu yaparak, “Şikayetimizde iddia edildiği gibi, Al-Naji federal menkul kıymetler yasalarından kaçınmayı ve yatırımcıları dolandırmayı denedi, ‘sahte merkeziyetsiz’ olmanın düzenleyicileri genellikle karıştırdığı ve onları size karşı harekete geçmekten alıkoyduğunu yanlış inanarak. Bu açıkça yanlış: Tekrar tekrar gösterdiğimiz gibi ve SEC’nin buradaki ayrıntılı iddialarında yansıdığı gibi, ekonomik gerçeklikle yönlendiriliriz, kozmetik etiketlerle değil.” dedi.
SEC suçlamalarına ek olarak, Al-Naji’nin eşi, annesi ve birkaç tamamen sahip olunan kuruluş, yatırımcı fonlarının yanlış kullanımı nedeniyle davanın şikayetinde feragatçi davalı olarak adlandırıldı. Bu arada, New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı, Al-Naji’ye karşı paralel bir soruşturma başlatarak ek suçlamalar getirdi.
Sonuç
Nader Al-Naji’ye yönelik iddialar, hızla gelişen kripto piyasasında yatırımcıların karşılaştığı riskleri, özellikle de düzenlemelerin ihlal edilmesi durumunda, gözler önüne seriyor. SEC ve DOJ’nin eylemleri, kripto para birimi endüstrisinde şeffaflık ve yasal uyumluluğun önemini vurguluyor. Yatırımcılara, dolandırıcılık düzenlerine düşmemek için yeni dijital varlıklarla ilgilenirken dikkatli olmaları ve kapsamlı incelemeler yapmaları öneriliyor.
