-
SEC, Ramil Palafox’a 198 milyon dolarlık devasa bir Ponzi tarzı kripto dolandırıcılığıyla suç duyurusunda bulundu ve bu durum kripto dünyasında artan dolandırıcılık faaliyetleri konusunda endişelere yol açtı.
-
Palafox’un yanıltıcı operasyonu, yatırımcılara kripto ve forex ticaretinden yüksek getiriler vaat eden çok katmanlı pazarlama şeması olarak düzenlenmişti.
-
SEC’nin Philadelphia Ofisi’nden Scott Thompson, “Palafox, yatırımcıları garanti verilen kârlarla çekti, ancak bu fonları kişisel lüksleri için kötüye kullandı” diye belirtti.
Bu makalede, SEC tarafından suçlanan Ramil Palafox’un 198 milyon dolarlık Ponzi şeması ele alınıyor ve kripto dolandırıcılığıyla mücadele için yürütülen düzenleyici çabalar vurgulanıyor.
SEC, Devasa Kripto Dolandırıcılığına Karşı Sıkı Önlemler Alıyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hem ABD hem de Filipinler vatandaşı olan Ramil Palafox’a karşı önemli bir kripto dolandırıcılığı nedeniyle harekete geçti. Bu dolandırıcılık, toplam 198 milyon dolar büyüklüğündeydi. Palafox’un Ponzi tarzı şeması, Ocak 2020’den Ekim 2021’e kadar PGI Global adlı şirketi aracılığıyla yürütüldü ve dünya genelindeki birçok yatırımcıyı dolandırdı.
SEC’nin iddialarına göre, Palafox, kripto para ve döviz ticaretinden olağanüstü getiriler vaat etti. Ancak daha sonra, yatırımcıların fonlarının 57 milyon dolarından fazlasını lüks kişisel harcamalar için kötüye kullandığı ortaya çıktı; buna araçlar, lüks saatler ve gayrimenkul de dâhildi.
Scott Thompson, “İddiamızda belirtildiği gibi, Palafox, karmaşık kripto varlıkları ve döviz ticareti aracılığıyla garanti verilen kârlarla yatırımcıları çekti; fakat ticaret yapmak yerine, kendisi ve ailesi için araçlar, saatler ve evler satın aldı” diyerek Palafox’un iddialarının yanıltıcı doğasını vurguladı.
Dikkat çekici bir şekilde, şema, kripto sektöründe hayali uzmanlıklar tanıtarak ve iddia edilen bir yapay zeka destekli ticaret platformu sunarak yatırımcıları kendine çekmek amacıyla çok katmanlı pazarlama (MLM) modelini kullandı. Bu iddialar hızla sahte olarak ifşa edildi ve 2021’de işlerin çökmesiyle birçok yatırımcı ciddi finansal kayıplar yaşadı.
SEC’nin Virginia Doğu Bölgesi’ndeki ABD Bölge Mahkemesi’nde sunduğu dava, Palafox’u federal menkul kıymet yasaları kapsamındaki dolandırıcılık ve kayıt ilkelerini ihlal etmekle suçlamaktadır. SEC, elde edilen haksız kazançların iadesini, sivil cezaları ve gelecekteki ihlalleri önlemek için kalıcı bir yasaklama talep ediyor. Ayrıca, ABD Savcılar Ofisi, Palafox hakkında ceza davaları başlatarak mali suiistimallere karşı güçlü bir federal yanıt vermiştir.
Karanlık Web Pazarını Yönetmekle Suçlanan İranlı Ulus
İlgili fakat farklı bir davada, federal yetkililer İran vatandaşı Behrouz Parsarad’ı, Nemesis olarak bilinen karanlık web pazarını kurmak ve işletmekle suçladı. Bu platform, fentanyl de dahil olmak üzere çeşitli yasadışı ilaçların satışında rol oynamış ve finansal veri hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı gibi birçok suç faaliyetini kolaylaştırmıştır.
2021 ile 2024 yılları arasında, Nemesis pazarı 400.000’den fazla siparişi işlediği bildirilmektedir; bu durum, geniş operasyonel ölçeğini göstermektedir. Parsarad, yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil, yasa dışı işlemlerden elde edilen kazançları gizlemek için kripto para kullanarak kara para aklama ile de suçlanmaktadır.
US Office of Public Affairs’tan yapılan basın açıklamasında, “Nemesis kullanıcılarının resmi, devlet destekli para birimlerinde işlem yapmalarına izin verilmedi” ifadesi yer almakta ve pazarın yasal finansal sistemlerin dışında işlem yapma taahhüdünü vurgulamaktadır.
Eğer mahkum olursa, Parsarad federal hapiste 10 yıl minimum hapis cezası ile karşı karşıya kalmakta ve potansiyel cezalar ömür boyu hapis cezasına kadar yükselmektedir. Bu durum, suç faaliyetleri için kripto paranın kötüye kullanılmasını hedef alan hukuki süreçlerin artan listesini genişletmektedir. Son zamanlarda, FBI da Anurag Pramod Murarka’yı karanlık web üzerinden 24 milyon dolardan fazla kara para aklamakla yakalamış ve bu tür yasadışı faaliyetlere karşı sert bir müdahaleyi göstermiştir.
Sonuç
Bu davalar, ABD düzenleyici otoritelerinin kripto para dolandırıcılığına karşı artan dikkatini ve yatırımcı güvenliği için daha geniş etkilerini aydınlatmaktadır. Palafox ve Parsarad’a karşı alınan önemli önlemler, mevcut yasaların uygulanması ve kamu çıkarlarının korunması konusundaki kararlılığı göstermektedir. Yatırımcıların, herhangi bir kripto para yatırım fırsatına katılmadan önce dikkatli olmaları ve kapsamlı bir sorgulama yapmaları önerilmektedir, potansiyel dolandırıcılıklara karşı korunmak amacıyla.
