- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), “domuz kesimi” olarak bilinen bir aldatmaca türüyle ilgili ilk adımını attı.
- 17 Eylül’de SEC, bu tür aldatmaca şemalarını yürüttüğü iddia edilen iki sahte kripto ticaret platformu, NanoBit ve CoinW6’ya karşı dava açtığını duyurdu.
- SEC’nin Yaptırım Direktörü Gurbir Grewal’a göre, bu, ilişki tabanlı bu dolandırıcılıklara karşı yapılan ilk baskın olup, bu tür dolandırıcılıkların giderek arttığını belirtti.
SEC’nin kripto dolandırıcılıklarına karşı başlattığı bu önemli adım, ilişki temelli dolandırıcıları ortaya çıkarıyor ve yatırımcılara kripto piyasasındaki artan tehditler hakkında uyarıda bulunuyor.
SEC’den “Domuz Kesimi” Dolandırıcılığına Karşı Benzeri Görülmemiş Baskın
SEC, iki sahte kripto para ticaret platformu, NanoBit ve CoinW6’ya karşı yasal işlem başlattı. Bu emsalsiz adım, yatırımcılarla sahte ilişkiler kurarak kripto yatırımları adı altında onları dolandıran “domuz kesimi” dolandırıcılıklarına karşı mücadele etmeyi hedefliyor.
İddiaya Göre Dolandırıcılık Faaliyetlerinin Detayları
SEC’nin dava dosyasında, bu dolandırıcıların kullandığı sofistike yöntemler vurgulanıyor. LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında kendilerini “genç ve çekici profesyoneller” olarak tanıtan bu dolandırıcılar, şüphelenmeyen yatırımcılardan 3,2 milyon dolardan fazla para sızdırmayı başardılar. Günlük %3’e varan getiriler vaat ederek, bireyleri güven içinde olduklarına ve yatırım kabiliyetlerine inandırdılar.
Sosyal Medya Finansal Dolandırıcılık Aracı Olarak
Bu dolandırıcılar, sosyal medyanın yaygın doğasını kullanarak potansiyel kurbanlarla güven inşa etmiş ve iletişimlerini WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına taşımışlardır. Yüksek getiri vaatleri tamamen hesaplanmış bir aldatmacaydı; gerçek bir kazanç sağlanmadı.
Yatırımcıları Zorlayıcı ve Şantaj Taktikleri
Yatırımcılar paralarını çekmeye çalıştıklarında, sahte vergi ve ücret gereksinimleri gibi zorlu engellerle karşılaştılar. Bazıları, eğer dolandırıcıların taleplerine uymadıkları takdirde kişisel romantik yazışmalarının ifşa edilmesi tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Bu zorlayıcı taktikler, kurbanların daha fazla finansal kayba uğramasına neden olarak operasyonların acımasız doğasını ortaya koydu.
Yasal Mücadeleler ve Gelecek Düzenlemeler
California federal mahkemesi, CoinW6’ya karşı en az 11 yatırımcıdan 2,2 milyon dolardan fazla çalmakla suçlanan bir grup kişiye dava açtı. Diğer yandan, New York federal mahkemesinde NanoBit ve altı sanık, Ekim 2023 ve Haziran 2024 arasında en az 18 kişiden yaklaşık 968.000 dolar çalmakla suçlanıyor. Çalınan fonların Hong Kong’daki banka hesaplarına aktarıldığı bildiriliyor, bu da karmaşık bir uluslararası mali dolandırıcılık ağını işaret ediyor.
Sonuç
SEC’nın bu öncü yasal adımı, kripto para dünyasındaki artan riski, özellikle karmaşık çevrimiçi dolandırıcılık şemaları üzerinden vurguluyor. NanoBit ve CoinW6’ya karşı açılan davalar, yatırımcıları, özellikle sosyal medya üzerinden sunulan yatırım fırsatlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. SEC’nin proaktif tutumu, dijital varlıkların giderek daha fazla benimsenmesi ortamında yatırımcı korumasını güçlendirmeyi ve daha güvenli bir finansal çevre oluşturmayı amaçlıyor.
