- SEC tarafından açılan dava doğrultusunda, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Malta’ya çağrıldığı bildirildi.
- SEC, borsanın 2018 ve 2019 yılları arasında Malta’da şüpheli faaliyetlere bulaştığını iddia etmektedir.
- Binance, Mart 2018’de Malta’ya geldi ve aynı yılın ekim ayında Malta, kripto şirketlerin orada faaliyet göstermek için lisans başvurusunda bulunabileceği bir yasa çıkardı.
SEC davasının ardından, Binance CEO’su Changpeng Zhao, Malta’ya çağrıldı. CEO Zhao, konuya açıklık getirdi.
SEC Davasının Doğrultusunda CZ, Malta’ya Çağrıldı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan dava doğrultusunda, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Malta’ya çağrıldığı bildirildi. SEC, borsanın 2018 ve 2019 yılları arasında Malta’da şüpheli faaliyetlere bulaştığını iddia etmektedir.
Binance CEO’su Zhao, çağrıya cevap vermek için bizzat şahsen görünmesinin gerekli olmadığını belirterek durumu açıklığa kavuşturdu;
“Bana bunun sadece SEC uyumlu sürecin bir parçası olduğu söylendi. Yeni bir şey yok. Ayrıca şahsen görünmem gerekmeyeceği de söylendi. Korku yaratmaya gerek yok.”
SEC, çarşamba günü ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne çağrıyı dosyaladı. Ancak bu sadece işlemlerin normal bir parçasıdır ve özel bir durumu ifade etmemektedir.
Bu haftanın başlarında; SEC, Binance’a yatırımcıları yanıltmak, kayıtsız bir broker/trader olarak faaliyet göstermek ve çok daha fazlasıyla ilgili 13 farklı suçlamayla dava açtı. Binance, Mart 2018’de Malta’ya geldi ve aynı yılın ekim ayında Malta, kripto para şirketlerinin orada faaliyet göstermek için lisans başvurusunda bulunabileceği bir yasa çıkardı.
Binance, Ekim 2018’den Ekim 2019’a kadar Malta’da faaliyet gösterdi. Bu süre zarfında Malta’ya taşınan kripto şirketlerin yetkilendirme başvurusu yapmak ve düzenlemelere uymak için bir yıllık bir süreleri vardı. Bu dönemde Binance ve diğerleri, yetkilendirme başvurusunda bulunmak veya kara para aklama yasalarına uymak zorunda değildi.
SEC tarafından yapılan son mahkeme başvurusu, Malta’daki zayıf düzenlemeler konusundaki Binance tercihini ortaya koymaktadır. Malta, kendisini blockchain dostu bir yer olarak tanıtmaktaydı. Yaklaşan dava, özellikle ABD’li yatırımcılar ve kurumlar konusunda Binance’in Malta’daki şüpheli faaliyetlerine ışık tutacaktır.
Binance’in Signature Bank ile Ortaklığı
SEC’in 7 Haziran Çarşamba günü yaptığı yeni başvuru, Binance’in iflas etmiş Silvergate Bank ve Signature Bank üzerinden neredeyse 70 milyar dolarlık bir para akışı gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu toplam tutar, 2019 yılından bu yılın başına kadar olan dönemde gerçekleşmiştir.
SEC’nin başvurusu, Silvergate Bank’ın Binance ve bağlı şirketler için 50 milyar doların üzerinde, aynı şekilde Signature Bank’ın da 19 milyar doların üzerinde işlem yapmasını göstermektedir. Binance’ın banka hesaplarına, mevduatlara, havalelere ve iptal edilen çeklere dair kayıtları referans alan SEC başvurusu, fonların bazılarının yabancı kuruluşlara da transfer edildiğini göstermektedir.
Başvuruda şu ifadelere yer verildi: “Bazı aylarda kredilenen ve borçlandırılan tutarlar milyar dolarlar seviyesinde hareket etmektedir. Örneğin, Temmuz 2021’de, bir Signature Bank Binance Holdings hesabı başlangıç bakiyesi 468 milyon dolar, 1 milyar dolar mevduat, 1.3 milyar dolar çekme ve 179 milyon dolarlık bir bitiş bakiyesi göstermektedir.”
