- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), eski sosyal medya platformu BitClout’un kurucusu Nader Al-Naji’ye dava açtı.
- SEC, Al-Naji’nin kayıt dışı kripto para teklifleriyle ilgili olarak 200 milyon doları aşan büyük bir dolandırıcılık düzenlediğini iddia ediyor.
- Suçlamalar arasında, yatırımcıları fonların kullanımı hakkında yanıltmak ve yatırımcı parasının önemli bir kısmını kişisel harcamalar için kullanmak yer alıyor.
SEC, BitClout’un kurucusu Nader Al-Naji’yi 257 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılık düzenini organize etmek, yatırımcıları yanıltmak ve fonları kişisel harcamalar için kötüye kullanmakla suçluyor.
SEC’in Nader Al-Naji’ye Karşı Yönelttiği İddialar
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), artık faaliyette olmayan sosyal medya platformu BitClout’un kurucusu Nader Al-Naji’ye karşı ciddi suçlamalar yöneltti. SEC’in şikayetine göre, Al-Naji’nin kayıt dışı token teklifleriyle 257 milyon dolardan fazla topladığı hileli bir kripto para düzeni organize ettiği iddia ediliyor. Yatırımcılara bu fonların kullanımı konusunda yanlış bilgiler verildi ve iddialara göre 7 milyon dolardan fazlası kişisel lüks harcamalar için kullanıldı, buna Beverly Hills’te kiralık mülkler ve aile üyelerine verilen büyük miktarlarda nakit hediyeler de dahil.
Yatırımcı Fonlarının Yanlış Kullanımı
SEC, şikayetinde Al-Naji’nin yatırımcılara gelirin kişisel maaş için kullanılmayacağına dair yanlış güvence verdiğini vurguluyor. Bu güvenceye rağmen, Al-Naji’nin kişisel harcamalar için önemli miktarda para harcadığı iddia ediliyor. Bu eylemler sadece yatırımcıların güvenini ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda federal menkul kıymet yasalarını da çiğniyor. Lüks harcamalar, yatırımcı güveninin ciddi şekilde kötüye kullanıldığını gösteriyor ve kripto para piyasalarının denetiminde mevcut olan düzenleyici boşluklara dikkat çekiyor.
Düzenleyici Denetimden Kaçma Taktikleri
SEC ayrıca, Al-Naji’yi BitClout’u şirket yapısına sahip olmayan bir merkeziyetsiz proje gibi göstererek düzenleyici denetimden kaçmaya çalışmakla suçluyor. “Diamondhands” takma adı altında faaliyet gösteren Al-Naji, düzenleyici otoriteleri aldatmak için özerklik ve merkeziyetsizlik yanılsaması yaratmaya çalıştı. Ayrıca, SEC, Al-Naji’nin BTCLT tokenlarının menkul kıymet olmadığını iddia eden ve yanlış beyan üzerine oluşturulmuş bir hukuk görüşü aldığını, böylece menkul kıymet yasalarından kaçınmaya çalıştığını belirtiyor.
SEC’nin Uygulamaları Gerçek Ekonomik Etkileri Vurguluyor
SEC Uygulama Dairesi Direktörü Gurbir S. Grewal, ajansın bu tür vakaları araştırırken “kozmetik etiketler” yerine ekonomik gerçekliklere öncelik verdiğini vurguladı. SEC’nin şikayeti, Al-Naji’yi kayıt ve dolandırıcılık karşıtı hükümlerle ilgili federal menkul kıymet yasalarını ihlal etmekle suçluyor. Ayrıca, New York Güney Bölgesi ABD Savcılık Ofisi de paralel olarak Al-Naji’ye karşı dava açmış durumda, bu da iddia edilen dolandırıcılığı çözmek için koordineli bir yasal çabaya işaret ediyor.
Aile ve İlgili Kuruluşların Dahil Oluşu
SEC’nin şikayeti ayrıca Al-Naji’nin eşi, annesi ve tamamen kendisine ait olan kuruluşları da rahatlatma sanıkları olarak adlandırıyor. Bu tarafların yatırımcı fonlarını aldığı iddia ediliyor ve bu durum davanın yasal peyzajını daha da karmaşık hale getiriyor. Bu şikayet unsuru, iddia edilen komplonun genişliğini ve dolandırıcılığın yalnızca tek bir bireyden öteye geçip daha geniş bir yararlanıcı ağını kapsayan çok yönlü doğasını vurguluyor.
SEC’in Binance Davasındaki Düzeltme Şikayeti
Ayrı ancak ilgili bir gelişmede, SEC devam eden Binance, Binance.US ve kurucu ortağı Changpeng Zhao’ya karşı davasında şikayetini değiştirmeye karar verdi. Bu değişiklik, Solana, Cardano ve Polygon gibi üçüncü taraf kripto para menkul kıymetlerini ilgilendiriyor. SEC artık mahkemenin bu varlıkların menkul kıymet statüsünü şu anda belirlemesinin gerekmediğini iddia ediyor; bu da muhtemelen Binance’in davanın reddi için sunduğu önceki teklife bir yanıt olarak stratejik bir değişikliktir.
Sonuç
Nader Al-Naji’ye yönelik SEC suçlamaları ve Binance’e karşı devam eden dava, ajansın kripto para alanını düzenlemeye yönelik agresif duruşunu vurguluyor. Bu yasal işlemler, kripto para girişimlerinde düzenleyici uyum ve şeffaflığın önemini hatırlatıyor. Yatırımcılar piyasaya katılırken dikkatli olmalı ve güvenilir bilgi arayışında olmalıdır. Bu davalar geliştikçe, kripto para sektöründe gelecekteki düzenleyici yaklaşımlar için önemli emsaller oluşturacakları muhtemeldir.
