- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NovaTech adlı kripto Ponzi şeması tarafından dolandırılan 200,000’den fazla yatırımcıyı hedef aldı.
- SEC, NovaTech ve sekiz tanıtım şirketi hakkında dolandırıcılık ve federal menkul kıymet yasalarını birden çok kez ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açtı.
- SEC’ye göre, NovaTech Haziran 2019 ile Mayıs 2023 arasında dünya çapında 200,000’den fazla yatırımcıyı yaklaşık 650 milyon dolar dolandırdı.
Bu kapsamlı analiz, NovaTech’in kripto Ponzi şeması aracılığıyla yatırımcıları yüz milyonlarca dolar dolandırmasının detaylarını ortaya koyuyor.
SEC, NovaTech’e Büyük Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Dava Açtı
SEC, NovaTech ve tanıtımcılarına karşı büyük çaplı bir Ponzi şeması suçlamasıyla dava açtı. Bu dolandırıcılık, Haziran 2019 ile Mayıs 2023 arasında dört yıl boyunca 200,000’den fazla yatırımcıyı mağdur etmiş ve yatırımcıları tahmini olarak 650 milyon dolardan fazla zarara uğratmıştır.
Kırılgan Toplulukları Hedef Almak
NovaTech, dolandırıcılığını gerçekleştirmek için özellikle Haitili Amerikan kilise cemaatleri gibi belirli grupları hedef aldı. Şirket, WhatsApp grupları ve tanıtım etkinlikleri aracılığıyla yatırımcıları çekti ve yanlış bir şekilde fonlarının kripto para ve döviz piyasalarına yatırılacağını vaat etti.
Yüksek Getiri Vaatleri Yerine Getirilmedi
Yatırımcılar, haftalık %2 ile %3 arasında değişen getiri vaatleriyle cezbedildi. Ancak, SEC, NovaTech’in yatırılan fonları dolandırıcılık amacıyla kötüye kullandığını iddia ediyor; gerçekçi olarak çok az bir kısmı yatırılmış ve bu da büyük kayıplara yol açmıştır.
NovaTech’in Kurucularının Rolü
NovaTech, ABD vatandaşları olan ve Panama’da yaşadığı düşünülen Cynthia ve Eddy Petion tarafından kuruldu. Çift, yatırımcıları dini söylemler kullanarak kandırmakla suçlanıyor. Cynthia Petion, kendisini “Pastor CEO” olarak tanıtarak şirketin kurulması için ilahi bir ilham aldığını iddia etti.
Tanıtımcılar İçin Hukuki Yaptırımlar
NovaTech ile ilişkili tanıtımcılar, Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano ve Marsha Hadley, SEC’in davasında sanık olarak yer alıyorlar. Özellikle, Martin Zizi, 100,000 dolar ceza ödemeyi kabul etti ve gelecekte menkul kıymet yasalarını ihlal etmeme sözü verdi, bu durum mahkemenin onayını bekliyor.
Sonuç
SEC’in NovaTech’e açtığı dava, kripto para sektöründeki yaygın finansal dolandırıcılığı gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, benzer şemalara fon aktarmadan önce dikkatli olmaya ve güvenilir tavsiyeler almaya teşvik edilmektedir. Bu dava, yatırımcıları yırtıcı finansal uygulamalardan korumak için düzenleyici gözetim ve gerekli özenin önemini vurgulamaktadır.
