Samourai Wallet Kurucu Ortağı, Bitcoin Karıştırma Araçları Suçlamasıyla 4 Yıl Hapis Cezası Aldı

• Samourai Wallet’ın Whirlpool ve Ricochet araçları Bitcoin işlemlerini gizledi, 80.000 BTC işleyerek finansal önlemleri aşmayı ve yasadışı kazançları aklamak için kullanıldı.

• Hill ve Rodriguez, hizmeti yasadışı kullanımlar için teşvik etti ve komplo suçlamalarına suçlu olduklarını kabul etmeden önce 6 milyon doların üzerinde ücret kazandı.

• İç mesajlar, kurucuların suç sömürüsünün farkında olduğunu ortaya koydu; araçlar özellikle Bitcoin izlerini kolluk kuvvetlerinden gizlemek için tasarlandı.

Samourai Wallet cezası kripto dünyasını şoke etti: Kurucu ortak Hill, 237 milyon dolarlık BTC’yi aklamaktan 4 yıl hapis aldı. Araçları, kanıtları ve gizlilik hizmetleri için etkilerini keşfedin. Düzenleyici değişimleri bugün takip edin.

Samourai Wallet cezası sonucu nedir?

Samourai Wallet cezası, platformun kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu William Lonergan Hill’in lisanssız para transferi işi işletme komplosundan dört yıl federal hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı. New York federal yargıcı, Hill’in araçlarının hack ve dolandırıcılık mağdurlarının çalınan fonlarını geri almasını neredeyse imkansız hale getirdiğini vurguladı. Hem Hill hem de beş yıl hapis cezası alan kurucu ortak Keonne Rodriguez, üç yıl denetimli serbestlik ve her biri 250.000 dolar para cezası ödemek zorunda; ayrıca platform ücretlerinden 6,3 milyon doları el koymaya tabi.

Samourai Wallet’ın araçları yasadışı faaliyetleri nasıl kolaylaştırdı?

Samourai Wallet’ın temel özellikleri Whirlpool ve Ricochet, Bitcoin işlemlerini anonimleştirmek ve kara para aklama önlemlerini atlatmak için özel olarak tasarlandı. 2019’da tanıtılan Whirlpool, kullanıcı fonlarını havuzlayarak blockchain’deki izlenebilirliği kırdı, Ricochet ise gönderici-alıcı bağlantılarını gizlemek için kasıtlı ekstra adımlar ekledi. Bu araçlar, ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre o dönemde 2 milyar dolardan fazla değerinde 80.000 BTC işledi ve 6 milyon dolar ücret üretti. Savcılar, karıştırılan coinlerin %26’sının fidye yazılımları ve darknet pazarları dahil suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu, blockchain adli tıp firması Chainalysis tarafından analiz edildiğini vurguladı.

Bu, Samourai Kurucu Ortağı Keonne Rodriguez’in beş yıl hapis cezası almasından sonra geliyor ve her iki kurucu da denetimli serbestlik ve her biri 250 bin dolar ödemeye mahkum edildi

Ana Noktalar

• Savcılar, Samourai’nin Whirlpool ve Ricochet araçlarının Bitcoin izlerini gizlemek için tasarlandığını ve 80.000 BTC işleyerek önlemleri atlattığını söylüyor.
• Hill ve Rodriguez, karıştırıcıyı yasadışı kullanım için teşvik etti ve daha hafif suçlamalara suçlu olduklarını kabul etmeden önce 6 milyon doların üzerinde ücret kazandı.
• İç sohbetler, kurucuların suçluların Samourai’yi kullandığını bildiğini gösterdi; Rodriguez karıştırmayı “Bitcoin için para aklama” olarak adlandırdı.

Kripto para karıştırma servisi Samourai Wallet’ın Baş Teknoloji Sorumlusu ve Kurucu Ortağı William Lonergan Hill, suçluların 237 milyon doların üzerinde yasadışı fonlarını gizlemelerine yardımcı olmaktan dört yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.

New York’taki federal bir yargıç cezayı verdi ve Hill’in eylemlerinin hack, dolandırıcılık planları ve diğer suç mağdurlarının çalınan paralarını geri almasını önemli ölçüde zorlaştırdığını belirtti.

Hill, bu yıl daha önce lisanssız para transferi işi işletme komplosuna suçlu olduğunu kabul etti. Savcılar, Samourai Wallet’ın Bitcoin (BTC) hareketlerini finansal önlemleri kasıtlı olarak atlatacak şekilde gizlemek için tasarlandığını söyledi.

Dört yıllık ceza, Samourai Wallet’ın CEO’su ve Kurucu Ortağı Keonne Rodriguez’in 6 Kasım’da beş yıl federal hapis cezasına çarptırılmasından sonra geldi. Hapis sürelerinin yanı sıra her iki adam da üç yıl denetimli serbestlik ve her biri 250.000 dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Ayrıca, platformun kazandığı ücretlerden 6,3 milyon doları, platform üzerinden taşınan suç kazançlarıyla bağlantılı daha büyük bir el koyma emrine tabi tutuldu.

Bitcoin izlerini gizlemek için tasarlanmış araçlar

Cezada savcılar, Samourai Wallet’ın Bitcoin transferlerini gizlemek ve finansal önlemleri atlatmak için tasarlandığını, kolluk kuvvetleri ve borsaların şüpheli işlemleri izlemesini zorlaştırdığını söyledi.

Bu çabanın arkasında iki ana özellik vardı. 2019’da başlatılan karıştırma servisi “Whirlpool”, Bitcoin’i kullanıcı grupları arasında karıştırarak coinlerin orijinal kaynağının blockchain içinde kaybolmasını sağladı.

Başka bir araç olan “Ricochet”, bir gönderici ve alıcı arasındaki bağlantıyı kırmak için işlemde gereksiz ekstra sıçramalar ekledi. Birlikte bu özellikler, o dönemde 2 milyar dolardan fazla değerinde 80.000 BTC’den fazlasını işledi ve 6 milyon dolardan fazla ücret üretti.

Suç kullanımını teşvik eden kanıtlar

Soruşturmacılar ayrıca Hill ve Rodriguez’in suç kullanımını aktif olarak teşvik ettiğini gösteren mesajlara ve çevrimiçi paylaşımlara işaret etti. Hill, darknet forumu Dread’de hizmeti ilan etti ve “kirli BTC’yi temizlemek” isteyen kullanıcılara Samourai’nin Whirlpool aracının daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi. 

2020’de Rodriguez de büyük bir sosyal medya ihlalinin arkasındaki hacker’lara çalınan fonları karıştırıcıya yönlendirmelerini teşvik etti, daha sonra başka bir hizmeti seçtiklerinde hayal kırıklığı ifade etti.

İç iletişimler, Kurucu Ortakların Samourai’nin nasıl kullanıldığını tam olarak anladığını gösterdi. Bir WhatsApp konuşmasında Rodriguez karıştırmayı “Bitcoin için para aklama” olarak tanımladı ve Samourai’nin pazarlama materyalleri müşteri tabanının bir kısmının yasadışı kazançları taşıyan dark-market katılımcılarından oluştuğunu kabul etti.

Soruşturma, İç Gelir Servisi (IRS), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Europol, İzlanda yetkilileri ve Portekiz kolluk kuvvetlerinin işbirliğini içerdi; 2024’te Hill’in Portekiz’den iadesini güvence altına aldılar.

Dava, kripto dünyasında gizlilik araçları hakkında önemli sorular sorduğu için büyük dikkat çekti. Savcılar, bir hizmetin suç paralarını gizlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmışsa, kullanılan teknolojiden bağımsız olarak yasayı açıkça ihlal ettiğini savunuyor.

Kripto Para Aklayıcısı 263 Milyon Dolarlık RICO Komplosuna Suçlu Olduğunu Kabul Etti

ETİKET: Kripto Para

Sıkça Sorulan Sorular

Samourai Wallet kurucu ortakları cezada hangi suçlamalarla karşılaştı?

William Lonergan Hill ve Keonne Rodriguez, ABD yasalarına göre lisanssız para transferi işi işletme komplosuyla suçlandı. Suçlu olduklarını kabul ettiler ve düzenleyici denetimi atlatan gizlilik odaklı araçlar aracılığıyla 237 milyon doların üzerinde yasadışı Bitcoin’in aklanmasını kolaylaştırmaktan cezalandırıldılar.

Neden ABD yetkilileri Samourai Wallet’ı hedef aldı?

Samourai Wallet, suç Bitcoin işlemlerini gizlemedeki rolü nedeniyle hacker’lar ve darknet operatörleri için tercih edilen bir hizmet olarak soruşturuldu. IRS ve FBI dahil federal ajanslar, kara para aklama protokollerini atlatmak ve kolluk kuvveti izlemelerini engellemek için kasıtlı tasarımı gerekçe göstererek platformu uluslararası işbirliğiyle dağıttı.

Ana Çıkarımlar

• Karıştırıcılara Yönelik Düzenleyici İnceleme: Samourai Wallet cezası, kripto hizmetlerinin para aklama imkanı sağlayanlara karşı ABD yetkililerinin sıfır toleransını ve milyarlarca dolarlık potansiyel yasadışı fonları işlediğini vurguluyor.
• Gizlilik Araçları Üzerindeki Etki: Kullanıcı anonimliğine yönelik olsa da Whirlpool ve Ricochet gibi araçlar suç için yeniden kullanıldı, 6 milyon doları aşan ağır cezalar ve varlık el koymalarına yol açtı.
• Genel Kripto Etkileri: Bu dava artan denetimi işaret ediyor; geliştiriciler ve kullanıcılar benzer yasal risklerden kaçınmak için evrilen düzenleyici ortamda uyumu önceliklendirmeli.

Sonuç

Samourai Wallet cezası, kripto para düzenlemesinde dönüm noktası bir anı işaret ediyor; kurucu ortaklar William Lonergan Hill ve Keonne Rodriguez, yenilikçi ancak yasadışı Bitcoin karıştırma araçları aracılığıyla yasadışı fonları gizleme rollerinden önemli hapis cezaları ve para cezalarıyla karşı karşıya. Yetkililer suistimale açık gizliliği artıran hizmetlere karşı çabaları yoğunlaştırırken, sektör yenilik ile uyumu dengelemelidir. İleriye bakıldığında, bu karar kripto platformlarının nasıl işleyeceğini yeniden şekillendirebilir, dijital varlık alanında güven ve yasallığı teşvik etmek için daha fazla şeffaflık çağrısı yaparak.