Federal savcılar, Tornado Cash kurucusu Roman Storm’un Binance aracılığıyla 8 milyon doları hareket ettirdiğini ve her bir kurucu ortağa 2,6 milyon dolar dağıttığını, bu durumun önemli bir hukuki inceleme doğurduğunu iddia ediyor.
Sohbet kayıtları, kripto para fonları kullanarak offshore (yurtdışı) şirketler kurma ve gayrimenkul edinme yönünde koordine edilmiş planlar ortaya koyuyor ve finansal izleri gizleme girişimlerini işaret ediyor.
IRS-CI Özel Ajanı Stephan George, Storm’un bu işlemlerle bağlantılı Binance hesabı üzerinde kontrolünü sürdürdüğünü belirterek dava iddialarını pekiştirdi.
Tornado Cash kurucusu Roman Storm, Binance aracılığıyla milyonlarca doları hareket ettirmek ve offshore yatırımlar koordine etmekle suçlanıyor; IRS’in tanıklığı, kripto fonlar üzerindeki kontrolünü vurguluyor.
Roman Storm’un Kurucu Ortağılara İddia Edilen 2,6 Milyon Dolarlık Transferleri, Kripto Varlıkları Üzerindeki Kontrolü Öne Çıkarıyor
Devam eden duruşma sırasında, savcılar Roman Storm’un önemli kripto para işlemleri üzerinde doğrudan kontrol sağladığını gösteren güçlü kanıtlar sundu. Storm ile Tornado Cash kurucu ortakları Roman Semenov ve Alexey Pertsev arasında geçen sohbetlerde “Dün 8 milyon doları geçtim” ve “Size her birinize 2,6 milyon gönderdim” gibi mesajlar yer aldı. Bu iletişimler, milyonlarca dolarlık fonların koordine bir şekilde dağıtıldığını öne sürüyor.
IRS-CI Özel Ajanı Stephan George, Storm’un kontrolünde olduğu iddia edilen bir Binance hesabından 533.000 dolardan fazla USDT’nin takip edildiğini doğruladı. Fonlar, 9 Ağustos 2022’de birden fazla cüzdan adresine dağıtıldı ve sanığın yönettiği karmaşık bir işlem ağına işaret etti.
Bu tür kanıtlar, Storm’un Tornado Cash’in mali kaynaklarını yönetmede ve tahsis etmede aktif rol oynadığını göstererek savunmanın anlatısını sorguluyor; bu durum, yasadışı fon hareketiyle ilgili savcılığın argümanının merkezinde yer alıyor.
Offshore Şirketler ve Gayrimenkul Satın Alımları, Kripto İşlemlerinin Gizlenme Çabalarını Gösteriyor
Sohbet kayıtlarının daha fazla incelenmesi, Storm’un kripto para gelirleri kullanarak offshore hesaplar açma ve gayrimenkul satın alma talimatlarını içeriyordu. Bir mesajda, bir meslektaşına “Farklı offshorlar açma görevi ver…” ve “gayrimenkul al” diye yönlendirdiği görülüyor. Bu, dijital varlıkları somut yatırımlara dönüştürmeye yönelik stratejik bir çabayı gösteriyor; bu, fonların kaynağını gizlemeye yönelik bir çaba olabilir.
Ayrıca, kurucu ortak Semenov’un “Bunu yakalanmamak için daha sonra bazı TORN göndereceğim” şeklindeki mesajı, yasal risklerin farkında olduklarını ve düzenleyici denetimden kaçmayı amaçladıklarını öne sürüyor. Bu iletişimler, Tornado Cash liderliğinin yasadışı denetimden kaçmak için kullandıkları operasyonel taktiklere ışık tutuyor.
Kullanıcı Davranışları ve Tornado Cash’in Teknik Yönleri İnceleniyor
AnChain.AI’dan uzman tanık Philip Werlau, Tornado Cash kullanıcılarının %96,2’sinin platforma web arayüzü üzerinden eriştiğini, komut satırı araçlarını kullanmadığını vurguladı. Bu davranış, ABD yaptırımlarının uygulanmasından sonra önemli ölçüde değişti; Lazarus Grubu gibi bazı grupların iz bırakmamak için komut satırı kullanmaya yöneldiği bildiriliyor.
Ancak savunma, bu bulguları contest ederek, Tornado Cash’in akıllı sözleşmelerinin Mayıs 2020’den beri değiştirilemez olduğunu vurguladı. Storm’un ve merkeziyetsiz otonom kuruluşun (DAO) sözleşme havuzlarını değiştiremeyeceğini, platformun kullanıcı arayüzünün ise işlemleri doğrudan kontrol etmediğini savundular; çünkü işlemler Ethereum blok zincirinde gerçekleşiyor.
Bu teknik tartışma, merkeziyetsiz protokoller içindeki kontrol ve sorumluluğun belirlenmesindeki karmaşıklığı vurguluyor ve bu, savunmanın stratejisinde ana bir nokta.
Hukuki Süreçler ve Yakın Duruşma Gelişmeleri
Savcılığın davasını kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor ve Chainalysis’ten gelecek uzman tanıklığına ilişkin bir duruşma, işlem izleme yöntemlerini daha da netleştirmesi için bekleniyor. Storm’un savunma ekibi, platformun merkeziyetsiz yapısına ve Storm’un kontrolündeki sınırlamalara vurgu yapmaya hazırlanıyor.
Hakim Failla, duruşma sırasında sunulan belirli e-postaların delil ağırlığı hakkında jüriyi uyardı ve gerçek değerlendirmeye sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürdü. Duruşma, kripto para düzenlemeleri ve protokol geliştiricilerinin yasal yükümlülükleri açısından önemli sonuçları nedeniyle önemli bir ilgi toplamaya devam ediyor.
Sonuç
Tornado Cash davası, kripto para yönetimi, yasal hesap verebilirlik ve merkeziyetsiz finansın düzenlenmesindeki zorlukları önemli ölçüde incelemektedir. Federal savcıların sunduğu kanıtlar, Roman Storm’un milyonlarca dolarlık kripto varlıkları üzerinde önemli bir kontrol sağladığını öne sürerken, savunma tarafı ise platformun teknik değiştirilemezliğini vurguluyor. Duruşma ilerledikçe, sonucu, merkeziyetsiz protokollerin ve onların kurucularının ABD yasaları altında nasıl hesap verebileceği konusunda önemli emsal oluşturabilir.
En son kripto para haberlerinden haberdar olmak için Twitter hesabımızı ve Telegram kanalımızı takip etmeyi unutmayın.
