- Nijerya Federal Gelir Servisi (FIRS), Binance’in iki yöneticisine yönelik bazı vergi suçlamalarını düşürdü.
- Yetkililer daha önce bu yöneticilerle bağlantılı 26 milyar dolarlık bir transferi araştırmıştı.
- Vergi suçlamalarının düşürülmesine rağmen, Binance’e yönelik kara para aklama davası devam ediyor.
Nijeryalı yetkililer, kripto para borsası Binance’in yöneticilerine yönelik mali suçlar soruşturması devam ederken bazı vergi suçlamalarını düşürdü.
Nijeryalı Yetkililerden Vergi Suçlamalarının Düşürülmesi
Nijerya Federal Gelir Servisi (FIRS), Binance’in önde gelen iki ismi olan Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’ya yönelik vergi ile ilgili suçlamaları düşürdü. Bu karar, Binance ve Nijerya düzenleyici kurumları arasında devam eden yasal mücadelenin bir parçası. Bu durum, yönetici kadronun olası mali yanlışlarla suçlandığı 26 milyar dolarlık yasadışı transfer iddialarının ardından geldi.
İlk Suçlamaların Detayları
Şubat 2024’te Gambaryan ve Anjarwalla, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve Binance platformu aracılığıyla bu suçlara yardımcı olma gibi ciddi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. Ancak, bu suçlamalar daha sonra değiştirildi. Şimdi, vergi ile ilgili suçlamalarda yalnızca Binance ve yerel danışmanı sanık olarak gösteriliyor. Sağlık durumu kötü olan Gambaryan’ın bu özel suçlamalar için artık mahkemeye katılması gerekmeyecek.
Kara Para Aklama Davası Devam Ediyor
Vergi suçlamalarının düşmesi bir nebze rahatlama sağlasa da, kara para aklama davası Binance yöneticileri için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Hem Gambaryan hem de Anjarwalla bu yasal süreçte aktif olarak yer alıyor. Binance, Mali Suçlarla Mücadele Uyumu Başkanı olan Gambaryan’ın, şirketin faaliyetlerinden kişisel olarak sorumlu tutulamayacak kadar yetersiz karar alma yetkisine sahip olduğunu savunuyor. Benzer şekilde, Afrika İşlemler Direktörü olarak görev yapan Anjarwalla da suçlamaları reddediyor.
Daha Geniş Kapsamlı Soruşturma ve Devam Eden Hukuki Mücadeleler
Gambaryan ve Anjarwalla’nın tutuklanmaları, Binance’in Nijerya’daki operasyonlarına yönelik daha geniş bir incelemenin parçası. Anjarwalla, ilk gözaltının ardından kısa bir süreliğine kaçmayı başardı ve bu durum Interpol aracılığıyla uluslararası bir tutuklama emri çıkarılmasına yol açtı. Bu, devam eden soruşturmaya başka bir karmaşıklık katmanı ekledi. Kara para aklama davasının bir sonraki duruşması, yöneticilerin temel haklarının korunup korunmadığına odaklanacak şekilde 19 Haziran’da yapılacak. Duruşma 20 Haziran’da devam edecek ve Gambaryan, daha ileri yasal işlemler belirlenene kadar Kuje hapishanesinde kalacak.
Sonuç
Vergi suçlamalarının düşürülmesi Binance yöneticileri için bir nebze rahatlama sağlasa da, devam eden kara para aklama soruşturmasının gölgesi üzerlerinde belirgin bir şekilde duruyor. Binance, yöneticilerinin masumiyetini ve sorumluluklarını savunmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylar, bu ciddi suçlamaların sonucunu ve Binance’ın Nijerya’daki operasyonlarına etkisini belirlemede kritik olacak.
