- New York Başsavcılığı, 1 milyar dolarlık bir kripto Ponzi şemasına karşı harekete geçti.
- İki kişi, dört yıl boyunca dünya çapında binlerce yatırımcıyı dolandırdı.
- New York Başsavcısı Letitia James, Cynthia Petion ve kocası Eddy Petion’a karşı dava açtı.
New York, kripto dünyasındaki 1 milyar dolarlık sahtekarlık Ponzi şemasına sert bir darbe indirerek, mali istismarın karanlık yönlerini ortaya çıkardı.
New York Yetkilileri Büyük Kripto Ponzi Şemasını Çökertti
Kararlı bir hamleyle, New York Başsavcılığı, farkında olmadan yatırım yapan yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla para sızdıran önemli bir kripto Ponzi şemasını hedef aldı. Suçlamalara göre, Cynthia Petion ve eşi Eddy Petion, bu sahte operasyonu yönetti ve dünya genelinde binlerce yatırımcıyı, asla gerçekleşmeyen yüksek getiri vaatleriyle paralarını emanet etmeye ikna etti.
Başarısız Projeler ve Yeniden Paketlenmiş Dolandırıcılıklar
Başlangıçta çift, kripto para madenciliği yoluyla kazançlı getiriler sunmayı vaat eden AWS Mining’i başlattı. Yatırımın %200 getiri sağlayacağını vaat eden şema, Nisan 2019’a kadar çöktü ve birçok yatırımcıyı mağdur etti. Bu başarısızlıktan yılmayan Petion çifti daha sonra NovaTech isimli bir forex ve kripto para ticaret platformu kurdu. NovaTech aracılığıyla yatırımcılar, Ağustos 2019 ile 2023 arasında 1 milyar dolardan fazla kripto para yatırdı, ancak platformda sadece 26 milyon dolarlık ticaret faaliyeti gerçekleştirildi.
Yatırımcı Manipülasyon Taktikleri
Soruşturmalar, hem AWS Mining hem de NovaTech’in Ponzi şemalarının örtüsü olduğunu ortaya çıkardı. Yatırımcılara vaat edilen gelirler gerçek kripto ticaretinden değil, yeni yatırımcıların katkılarından kaynaklanıyordu. Bu dolandırıcılığın çarpıcı yönü, müşteri tabanının etnik ve dini kökenlerini manipüle ederek, ağırlıklı olarak düşük gelirli yatırımcıları “mali özgürlük” vaadiyle hedef almasıydı.
Sonuç
Bu vaka, büyüyen kripto sektöründeki mali istismarın acı gerçeklerini gözler önüne sererek, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Düzenleyici kurumlar denetimlerini artırırken, kripto topluluğunun, yatırımcı güvenini istismar eden, sürdürülemez iş modelleriyle çalışan ve gerçekçi olmayan getiriler vaat eden şemalara karşı dikkatli olması gerekmektedir.
