- New York Başsavcısı, milyar dolarlık bir kripto dolandırıcılığı düzenlediği iddia edilen şirketlere karşı yasal işlem başlattı.
- Dava, çoğunluğu savunmasız bir topluluğu hedef alan ve 11,000’den fazla yatırımcıyı sömüren dolandırıcılığı vurguluyor.
- “Bu dava, olağanüstü getiriler vaadiyle tüm toplulukların aldatıldığı açık bir güven ihlalini ortaya koyuyor,” dedi New York Başsavcısı Letitia James.
New York Başsavcısı, binlerce yatırımcıyı yanıltan dolandırıcı şemalara karşı büyük bir kripto dolandırıcılığını hedef alarak adalet arıyor.
Milyar Dolarlık Kripto Düzenine Karşı Yasal Önlemler
New York Başsavcısı Letitia James, AWS Mining ve NovaTech’e karşı büyük bir kripto dolandırıcılığı iddiasıyla dava açtı. Şirketler ve onların destekçileri Cynthia ve Eddy Petion, yatırımcıları 1 milyar dolardan fazla dolandırmakla suçlanıyor ve esas mağdurlar Haitili kökenli yatırımcılardan oluşuyor.
Sahte Vaadlerin Ortaya Çıkması
Dava, AWS Mining’in yatırımcılara kripto madenciliği yoluyla %200 getiri garantisi verdiğini ancak bu şemanın Nisan 2019’da çöktüğünü belirtiyor. Ardından NovaTech devreye girerek kripto ve forex ticaret platformu gibi davrandı ve Ağustos 2019’dan Nisan 2023’e kadar 1 milyar dolardan fazla kripto yatırımını topladı. Ancak, sadece 26 milyon dolar gerçekten ticarete girdi, bu da açıkça dolandırıcılığı belirtiyor.
Savunmasız Toplulukları Hedeflemek
Başsavcının dosyaları, bu düzenlerin topluluk bağlarını ve güvenini nasıl sömürdüğünü ayrıntılı bir şekilde açıklıyor ve ağırlıklı olarak Haitili yatırımcıları hedef aldı. Destekçiler, güven kazanmak ve kurbanları cezbetmek için finansal tavsiyeleri kültürel ve dini yaklaşımlarla birleştirerek Kreole dili reklamları kullandı.
Dolandırıcılığın Yapısı
Hem AWS Mining hem de NovaTech, piramit şeması olarak çalıştı ve NovaTech sonunda bir Ponzi şemasına dönüştü. Vaad edilen ticaret kârları, aslında yeni yatırımcılardan elde edilen fonların eski yatırımcılara yeniden dağıtılması olup, bu durum yasadışı finansal dolandırıcılıkların bir özelliğidir.
Kaçış ve El Koyma
Dava dosyasına göre, Haziran 2022’de Cynthia ve Eddy Petion, Florida’daki konutlarını sattılar ve milyonlarca dolarlık kripto varlığı Panama’ya transfer ettiler, bu da şemanın açığa çıkmak üzere olduğunu bildiklerini gösteriyor. Şikayet, bu hareketi operasyonlarının sahte doğasının önemli bir kanıtı olarak vurguluyor.
Adalete Bağlılık
Başsavcı Letitia James, kaybedilen fonları geri almak ve dolandırılan yatırımcılar için adalet sağlamak amacıyla yasal işlemlere devam etme sözü verdi. Ofisi, kripto sektöründeki dolandırıcı uygulamalarla başa çıkmayı ve bu tür kötüye kullanımların cezasız kalmamasını sağlamak için çaba gösteriyor.
Topluluk Desteği ve Sürekli Soruşturma
Başsavcının ofisi, tüm mağdurları deneyimlerini bildirmeye ve devam eden soruşturmaya yardımcı olmaya teşvik ediyor. AWS Mining ve NovaTech’e yönelik baskı, kripto piyasasında dolandırıcı operatörlere karşı açık bir mesaj gönderiyor ve yatırımcı korumasına olan bağlılığı pekiştiriyor.
Sonuç
New York Başsavcısı Letitia James’in AWS Mining ve NovaTech’e karşı açtığı dava, kripto para sektöründe dolandırıcılığa karşı verilen önemli bir mücadeleyi öne çıkarıyor. Soruşturmalar devam ederken, bu yasal adım, yatırımcıları korumak ve hızla gelişen dijital finansal ortamda aldatıcı uygulamaları sınırlamak için kritik bir adımı temsil ediyor.
