- Yakın zamanda New York Başsavcısı Letitia James, NovaTechFx ve AWS Mining isimli iki büyük kripto para şirketine karşı kararlı adımlar attı.
- Dava, bu şirketler tarafından düzenlendiği iddia edilen yasa dışı piramit şemalarını ortaya koydu ve 11.000’den fazla kişiyi etkiledi.
- Başsavcı James’in açıklaması, bir milyar doları aşan önemli finansal kayıpların altını çizdi ve iddia edilen dolandırıcılığın ciddiyetini vurguladı.
New York Başsavcısı, savunmasız toplulukları hedef alan 1 milyar dolarlık büyük bir kripto para dolandırıcılığı nedeniyle NovaTechFx ve AWS Mining’i dava etti.
1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şeması Ortaya Çıktı
6 Haziran’da Başsavcılık ofisi, NovaTechFx, kurucuları Cynthia ve Eddy Petion ve AWS Mining’e karşı yasa dışı piramit şemalarını düzenledikleri iddiasıyla bir dava açtı. Bu şemalar, yatırımcılara önemli getiriler vaat etti ve birçok kişi önemli miktarda kripto para yatırdı.
Davada, ana mağdurların özellikle Haitili New Yorklular olmak üzere göçmen topluluklardan olduğu iddia edildi. Dua grupları, sosyal medya ve WhatsApp sohbetleri gibi çeşitli kanallarla kandırılarak finansal kazanç vaatlerinde bulunuldu.
Başsavcı James, yatırımcıların 2019 ile 2023 arasında NovaTech’e bir milyar dolardan fazla para yatırdığını açıkladı. Bu büyük tutardan sadece 26 milyon dolardan azının platformda gerçekten işlem gördüğü ortaya çıktı ve bu durum ciddi mali kötü yönetim endişeleri yarattı.
Savunmasız Topluluklar Üzerindeki Etki
Başsavcı James, bu dolandırıcılık faaliyetlerinin göçmen ve dini topluluklar üzerindeki olumsuz sonuçlarını vurguladı. Binlerce New Yorklunun parasını ve hayat birikimlerini kaybetmesine neden olan yalan vaatlerin altını çizdi. Açıklamasında, güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ve savunmasız yatırımcıların hayatları üzerindeki ağır etkileri belirtti.
Öte yandan, AWS Mining yatırımcılarına aylık %15 ila %20 arasında getiriler ve başkalarını işe alarak bonuslar vaat etti. Ancak şirket bu getirileri sağlayamadı ve 2019’da çöktüğünde yatırımcılarda ciddi mali kayıplara yol açtı.
Hukuki Sonuçlar ve Tazminat Amaçları
Dava, AWS Mining, NovaTech ve kurucularının New York’ta herhangi bir menkul kıymet veya emtia işi yapmasını yasaklamayı amaçlıyor. Ayrıca, dolandırılan yatırımcılara tazminat sağlamak için zararın giderilmesi ve tazminat amaçlanmaktadır.
AWS Mining’in çöküşünden sonra bile kurucuları Cynthia ve Eddy Petion, NovaTechFx’i kurarak benzer dolandırıcılık faaliyetlerine devam etti. Yüksek getiri vaatleri ve işe alım bonusları üzerine kurulu aynı modus operandi ile yeni yatırımcıları çekmeye çalıştılar.
Konbit Neg Lakay’ın İcra Direktörü Renold Julien, birçok Haitili New Yorklunun içinde bulunduğu durumu ve onları bu tür sömürücü şemalardan korumanın önemini vurguladı. Başsavcı James’in aksiyonunu övdü ve savunmasız toplulukları korumak için acil gerekliliği vurguladı.
Sonuç
NovaTechFx ve AWS Mining’e karşı açılan dava, büyüyen kripto para piyasasında katı düzenlemeler ve dikkatli denetim ihtiyacını pekiştiriyor. Göçmen topluluklar üzerindeki olumsuz etki, bu finansal ekosistemlerdeki savunmasızlıkların açık bir hatırlatıcısıdır. Başsavcı Letitia James’in bu hamlesi, hesap verebilirliği sağlama, yatırımcıları koruma ve daha güvenli ve şeffaf bir finansal gelecek için bir yol haritası sunma yönünde atılmış bir adımdır.
