Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1996 yılında 4208 sayılı kanun ile kara paranın aklanmasını önleme amacıyla kurulmuştur. Bir yıl kadar sonra ise faaliyetlerine başlamıştır. MASAK’ ın temel fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmaktır. Ancak zaman içinde, uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede artması, yeni bir kanuni düzenleme yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaç üzerine hazırlanan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında yazılan kanun, 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek de MASAK’ ın görevleri arasına dahil edilmiştir.
Gündemden bir türlü inmeyen kripto piyasalarının gölgesinde yer alan bu konu haber gündemine ise kara para aklandığı gerekçesi ile parmakla gösterilmektedir. Günümüzde de kripto piyasalarını yakın takibe alan bu kurum istihbarat toplamakla ve araştırma yapmakla görevlendirilmiştir. Soğuk cüzdan adı verilen sistem ile bir kişi veya kurum parayı muhafaza edilen online cüzdanlardan kolaylıkla sorgusuz sualsiz dünyanın bir diğer ucuna gönderebilir. Bu gibi nedenler üzerine ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açmıştır.
Kara para aklanmasının önlenmesinin yanı sıra uygulama stratejileri geliştirmekte, belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamakta, uygulamaya ilişkin gerekli diğer düzenlemeleri yapmakta, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.
