- Hindistan’ın Madras Yüksek Mahkemesi, mali dolandırıcılık soruşturmaları sırasında banka hesaplarının dondurulmasıyla ilgili önemli bir karar aldı.
- Karara göre, yalnızca iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu düşünülen miktarın dondurulabileceği, hesabın tamamının dondurulamayacağı belirtilmiştir.
- Hakim G. Jayachandran, hesapların tamamen dondurulmasının bireylerin geçim kaynakları ve mali istikrarı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.
Hindistan’daki mali dolandırıcılık soruşturmalarını etkileyen son yargı kararını ve kripto para ile ilgili davalar üzerindeki etkilerini keşfedin.
Madras Yüksek Mahkemesi Dolandırıcılık Davalarında Hesap Dondurma Kapsamını Sınırladı
Madras Yüksek Mahkemesi, güvenlik güçlerinin mali dolandırıcılık iddialarını araştırırken bütün banka hesaplarını donduramayacağına dair önemli bir adım attı. Bunun yerine, yalnızca dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu belirtilen miktarın dondurulabileceğine hükmetti. Bu karar, bir başvurucunun banka hesabının devam eden bir kripto para dolandırıcılığı soruşturması nedeniyle bir yıldan fazla bir süreyle dondurulması sonrası alınmıştır.
Kripto Para Soruşturmaları Üzerindeki Etki
Hakim G. Jayachandran, bütün hesapların dondurulmasının genellikle hesap sahiplerini bu işlemlerin nedenleri hakkında bilgilendirmediğine dikkat çekerek, günlük mali durumlarını ve işlerini ciddi şekilde aksattığını vurguladı. Ayrıca, soruşturmalar sırasında hesap dondurmanın yasal olarak mümkün olduğunu, ancak bu yetkilerin uygulanmasının dengeli ve adil olması gerektiğini belirtti.
Dava Arka Planı: Mohammed Saifullah’ın Başvurusu
Karar, HDFC Bank’ın Villivakkam şubesindeki hesabı Telangana Eyalet Siber Güvenlik Bürosu (TSCSB) tarafından dondurulan Mohammed Saifullah’ın başvurusundan kaynaklanmaktadır. Saifullah, dondurmanın nedenini bilmiyordu ve bu durumun Mayıs 2023’e uzanan bir kripto para dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olduğu sonrasında ortaya çıkmıştır. O dönemde hesabında ₹9.69 lakh (kabaca $11,680) mevcuttu.
Yasal Düzenlemeler ve Denetim
Hakim Jayachandran, hesap dondurma işlemlerinde şeffaflık ve yasal protokollere uyumun önemini vurguladı. Yeni oluşturulan Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS)’nın 106. Maddesi uyarınca, hesap sahiplerinin ve ilgili mahkemelerin bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, bu prosedürün sıkça göz ardı edildiğini ifade etti.
Mali İstikrar ve Yasal Uyum Üzerindeki Etkileri
Yargıç, bu prosedürlerin ihmalinin hesap sahiplerinin mali istikrarını ciddi şekilde etkilediğini belirterek, soruşturma eksiklikleri nedeniyle hesapların serbest bırakılması için yapılan başvuruların tekrar eden bir sorun haline geldiğini vurguladı. Karar, Saifullah’ın hesap bakiyesinin bir kısmına erişmesini sağlamakta ve böylece tamamen dondurmak yerine sadece soruşturma altındaki miktarın belirlenmesine izin vermektedir.
Sonuç
Madras Yüksek Mahkemesi’nin direktifi, mali dolandırıcılıkla ilgili yasaların uygulanmasında gereken dengeyi hatırlatmaktadır. Dolandırıcılık davalarında hesap dondurma kapsamını yalnızca iddia edilen miktarla sınırlayarak, mahkeme bireylerin mali istikrarlarını koruma amacı taşırken yasal uyumun da sağlanmasına yönelik bir adım atmıştır. Bu karar, gelecekteki kripto para ve diğer mali soruşturmalarla ilgili davalar için emsal teşkil etme niteliği taşımaktadır.
