- Jian Wen’in Londra’da 30 milyon dolarlık malikane alım girişimi, 1.7 milyar dolar değerinde büyük bir Bitcoin ele geçirilmesine yol açtı.
- Ele geçirilen Bitcoin, 2014-2017 yılları arasında Çin’de gerçekleştirilen iddia edilen bir yatırım dolandırıcılığı şemasıyla bağlantılı.
- Eski bir restoran çalışanı olan Wen, şimdi kara para aklama suçlamalarıyla yargılanıyor.
Bu makale, Londra’da lüks bir malikane satın alma girişimi sonrası gerçekleşen 1.7 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirilmesini ve iddia edilen yatırım dolandırıcılığı ile kara para aklamanın karmaşık ağını araştırıyor.
Restoran Çalışanından Emlak ve Bitcoin’e: Jian Wen’in Hikayesi
2018 yılında İngiliz vatandaşı olan eski bir restoran çalışanı Jian Wen, Londra’da yaklaşık 30 milyon dolar değerinde lüks bir malikane satın almayı denedi. Bu hamle, yetkililerin 1.7 milyar dolar değerinde büyük miktarda Bitcoin ortaya çıkarmasına neden oldu. Wen’in Londra’nın güneydoğusunda bir Çin restoranında çalışmaktan, kripto para kullanarak yüksek değerli emlak işlemlerine karışmasına kadar olan bu dramatik geçiş, iddia edilen finansal dolandırıcılıkla iç içe geçmiş durumda.
İddia Edilen Yatırım Dolandırıcılığı Şeması ve Kara Para Aklama
Wen’in, Birleşik Krallık’a sahte bir kimlikle giren Zhimin Qian’a yardım etmek için işe alındığı iddia ediliyor. Qian, 2014 ve 2017 yılları arasında Çin’de gerçekleştirilen bir yatırım dolandırıcılığı şemasından elde edilen parayı aklamak için Wen’i kullanmış. Bu şema, Hampstead’te yüzme havuzlu yedi yatak odalı bir malikane dahil olmak üzere lüks eşyalar ve Londra emlaklarının satın alınmasını içeriyordu. Ancak Wen, kripto varlıklarının kaynağını açıklayamadığı için satın alımı tamamlayamadı.
1.7 Milyar Dolarlık Bitcoin Ele Geçirilmesi ve Hukuki Sonuçları
Yetkililer, Wen ve Qian’ın kiraladığı bir evi basarak, çeşitli cihazlarda 61.000’den fazla BTC buldular. 2021 yılında erişildiğinde bu Bitcoin hazinesi yaklaşık 1.7 milyar dolar değerindeydi. Wen başlangıçta kriptonun madencilikle elde edildiğini veya Qian’dan “aşk hediyesi” olarak alındığını iddia etti. Şimdi, Ekim 2017 ile Ocak 2022 arasındaki işlemleri kapsayan Southwark Crown Mahkemesi’nde üç ayrı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor. Wen, suçlamaları reddederken, Qian ise Birleşik Krallık’tan kaçtı ve hala aranıyor.
Sonuç
Jian Wen ve 1.7 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirilmesi vakası, kripto para ile yüksek maliyetli finansal suçlar arasındaki karmaşık bağlantıyı ortaya koyuyor. Bu olay, kara para aklamada dijital varlıkların potansiyel kötüye kullanımını sadece vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda emlak ve lüks eşya pazarlarında kripto para işlemlerinin denetimi ve düzenlemesi hakkında sorular da gündeme getiriyor.
