New Orleans da yaşayan vatandaş, Financial Crimes Enforcement Network’e (FinCEN) kaydolmadan Bitcoin satmakla suçlandı. Bu vatandaş suçlu bulunursa en fazla beş yıl hapis, en fazla 250.000 dolar para cezası ve üç yıla kadar denetimli serbestlik, 100 dolarlık zorunlu özel değerlendirme alabilir.
Bitcoin Satıcısını Bekleyen Hapis cezası
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) perşembe günü yaptığı açıklamada, Michael Yusko isimli bir vatadaşın lisanssız Bitcoin satışı yaptığını ve para aklama işi yürüttüğünü duyurdu.
Bu duyuruda Adalet Bakanlığı “Federal yasaya göre, ‘bir kişiden para birimi, fon veya para yerine geçen diğer değerlerin kabulü ve para biriminin, fonların veya para yerine geçen diğer değerlerin herhangi bir kişi tarafından başka bir yere veya kişiye iletilmesiyle uğraşan herhangi bir işletme. “araç” para ileten bir iş olarak kabul edilir.ifadelerini kullanmıştır. Mahkeme şu sözleri de eklemiştir :
Bu tür işletmeler, Bitcoin, Litecoin ve Ethereum gibi kripto para birimi için ABD doları gibi fiat para birimi ticareti yapanları içerir. Bu şirketler, Mali Suçları uygulama Ağı’na (FinCEN) para aktaran işletmeler olarak kaydolmalıdır.
Mahkeme belgelerine göre Yusko, Nervous Light Capital LLC’nin sahibi ve yöneticisiydi. DOJ, “Müşterilere Bitcoin ve diğer kripto para birimleri satmak için diğer dört şirketin banka hesaplarıyla birlikte Nervous Light Capital’i kullandı” dedi. Bir başka açıklama olarak da Doj, Yusko’nun bu şirketlerden hiçbirini FinCEN’e para aktaran işletmeler olarak kaydetmediğini belirterek şunları kaydetti :
Yusko suçlu bulunursa en fazla beş yıla kadar hapis, en fazla 250 bin dolar para cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik ve 100 dolarlık zorunlu özel değerlendirme cezası alabilir.
