- Londra, İngiltere’deki Southwark Ağır Ceza Mahkemesi, milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığına bağlı Bitcoin aklama suçundan bir kadını hapse mahkum etti.
- Jian Wen, 5 milyar sterlinlik (6.4 milyar dolar) dolandırıcılık planıyla bağlantılı olarak Bitcoin aklama suçundan suçlu bulunarak Cuma günü yaklaşık yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Hakim Sally-Ann Hales, Cuma günü yapılan duruşmada suçun sofistike olduğunu ve ciddi bir planlama gerektirdiğini belirterek, “Ne ile uğraştığınızı bildiğinizden hiç şüphem yok” dedi.
Londra’daki bir mahkemede, 5.6 milyar dolarlık bir planla bağlantılı 150 Bitcoin aklama suçundan bir kadının hapse mahkum edilmesiyle ilgili yüksek profilli bir kripto dolandırıcılık davasında son gelişmeleri keşfedin.
Londra Mahkemesi’nde 6.4 Milyar Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığından Hapis Cezası
Bloomberg raporlarına göre, eski bir fast-food çalışanı olan Jian Wen, Çin’deki 5.6 milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı büyük miktarda Bitcoin aklama suçundan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Wen, 2017 ve 2022 yılları arasında bir Çinli kadın için yaklaşık 150 Bitcoin aklama suçu işlemekten mahkum oldu. Kolluk kuvvetleri, değeri 4 milyar doların üzerinde olan 61,000’den fazla Bitcoin’e el koydu.
Britanya ve Çin vatandaşı olmasına rağmen, Wen hakkındaki tüm suçlamaları sürekli olarak reddetti ve şu anda mahkumiyetine itiraz ediyor. Kendini yalnızca bir kadının talimatlarını takip eden ve fonların sahte olduğunu bilmeyen bir kurban olarak tanıttı. Avukatları, Wen Jian’ı dolandırıcılığın arkasındaki “suç uzmanı süper kötüsü” tarafından kandırılan başka bir kurban olarak nitelendirdi.
Yüksek Profilli Dolandırıcılık Davasında Wen Jian’a Altı Yıl Sekiz Ay Hapis Cezası
42 yaşındaki Wen, doğu Londra’daki bir Çin lokantasının bodrum katında yaşamaktan, şuburbiyadaki altı yatak odalı bir malikanede yaşamaya ve Harrods’ta lüks alışverişlere kadar dramatik bir yaşam değişikliği yaşadı. Hakim Hales, “Hayatın güzel şeylerinden zevk almaya başladığınızdan hiç şüphem yok” dedi.
Wen’in avukatı ise ayrı bir açıklamada, Wen’in Bitcoin rezervlerini yasal yollarla elde ettiğini vurgulayarak hakkında yapılan dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Hakim Sally-Ann Hales, Wen Jian’ın temel dolandırıcılıkla bağlantılı olduğuna dair bir kanıt olmadığını ancak suç gelirleriyle uğraştığını bildiğini belirtti. Wen Jian, bir adet Bitcoin aklama suçundan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sonuç
Jian Wen’in mahkumiyeti, kripto para bağlantılı suçlarla ilgili artan denetim ve yasal sonuçların altını çiziyor. Küresel olarak düzenleyici çerçeveler sıkılaştıkça, bu tür faaliyetlerde bulunan bireyler ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor. Bu dava ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla geliştirilmiş özen göstermek ve düzenleyici uyumluluk sağlamalarının önemini vurguluyor.
