-
Hyperliquid’deki şüpheli yüksek kaldıraçlı işlemler, para aklama endişelerini artırarak analistlerin bunları olası yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirmesine yol açtı.
-
Biri 5.22 milyon dolar yatıran bir trader’ın sürekli yüksek kaldıraç kazançları, para aklama işlemleri veya içerden bilgi sızıntısı spekülasyonlarını körüklemiştir.
-
Blockchain analistleri, Kuzey Koreli hackerlar ve kumar platformlarıyla bağlantılara işaret ederek, çalınan fonlar ve potansiyel mali suçlarla ilgili uyarıda bulundular.
Hyperliquid, para aklama ve içerden bilgi sızdırma şemasına bağlı yüksek riskli işlemleri araştıran analistlerin inceleme hedefi oldu. Daha fazla bilgi edinin.
Spotonchain, Yüksek Riskli İşlemleri İşaret Ediyor
Blockchain analiz platformu Spotonchain, Hyperliquid platformunda gerçekleştirilen bir dizi önemli kaldıraçlı işlemi rapor etti. Analizlerine göre, iyi finansman sağlamış bir trader, 5.22 milyon dolar yatırarak BTC ve ETH üzerinde yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonlar açtı.
Trader, 50 kat kaldıraçla ETH uzun pozisyonu açarak 1,884.4 dolar giriş fiyatı ile 1,838.2 dolar likidasyon noktası belirledi. Ayrıca, 20 kat kaldıraçla BTC uzun pozisyonu açtı ve girişi 82,003.9 dolar olarak belirleyerek likidasyon fiyatını 61,182 dolar yaptı.
SpotOnChain, bu trader’ın geçmişte yüksek kaldıraçlı kısa vadeli işlemleri %100 kazanma oranı ile gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Trader, yalnızca iki günde 2.2 milyon dolar kâr elde etti.
“Özellikle, son 2 günde bu büyük oyuncu, %100 kazanma oranıyla iki hızlı ETH uzun pozisyonunu kapatarak 2.2 milyon dolar kâr elde etti,” diye belirtti Spotonchain.
Bu işlemlerin tutarlılığı, faaliyetlerin rasgele piyasa spekülasyonu olmadığı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Bunun yerine, karmaşık bir para aklama işlemi veya içerden bilgi sızdırma şemasına işaret ediyor.
Kripto piyasa analisti AB Kuai Dong, bu Hyperliquid işlemlerinde kullanılan fonların Kuzey Koreli hackerlar ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Analist, Kuzey Koreli siber suçluların para aklama işlemleri çerçevesinde kripto platformlarında yüksek frekanslı ticaret stratejilerini test ettiğini belirtti.
Analist, bunun, çalınan fonları temizleme girişimi olabileceğini öne sürdü. Bu varsayım, Hyperliquid işlemlerinin anonimliği ve hızlı icrası üzerine kuruludur.
“Hyperliquid’deki bu büyük anonim emirlerle çok ilgileniyorum. Kuzey Koreli hackerların ultra ticareti test ettiğiyle ilgili önceki haberlerle birleştirildiğinde, bu sıklıkla açılan 50 katlık pozisyonlar tamamen gri piyasa fonlarının para aklaması olabilir mi?” diye sordu analist.
Ai takma adıyla bilinen başka bir analist, bu teoriyi destekleyerek Hyperliquid üzerindeki yüksek kaldıraç kazançlarına ilişkin önceki araştırmalara dikkat çekti. Mart ayının başlarında, Ai üç adresin GMX yüksek kaldıraçlı işlemlerle 2.53 milyon dolar kâr elde ettiğini bildirdi.
Kumar mı, İçerden Bilgi Sızdırma mı? Uzmanlar Fikir Beşiyor
Bu adresler, Roobet ve AlphaPo gibi kumar platformlarıyla bağlantılıydı. Ayrıca hackerlar tarafından tercih edilen ChangeNOW ile de etkileşime girdiler. Ai, traderların içerdeki kişiler değil, potansiyel olarak çalınan fonları kullanarak yüksek riskli işlemler yapan uzman kumarbazlar olabileceğini öne sürdü.
“İçerden bilgi sızdırma veya en son kumarbaz? Gerçekten de ikincisine daha çok benziyor,” diye düşündü analist.
Kripto analisti Adolyb, Coinbase’in Conor Grogan’dan alıntı yaparak olası yasa dışı faaliyetlerle ilgili daha fazla kanıt sundu.
“Coinbase ekibi, 4 katmanlı sıçrama ile birlikte bir phishing adresi olduğunu keşfetti,” dedi Adolyb.
Grogan’a göre, bazı şüpheli Hyperliquid işlemlerine sebep olan kripto cüzdanı phishing saldırılarından fon almıştır. Hesabı “Roobet balinası” olarak tanımlayan Grogan, traderın tarihsel olarak yasadışı fon akışlarıyla ilişkilendirilen platformlarda sıklıkla yüksek riskli kumar oynadığını düşündü.
Grogan, bu kişinin önemli bir piyasa olayı öncesinde uzun pozisyonlarını tasfiye ettiğini belirtti. Analiste göre, bu durum ticaretlerinin içerden bilgiye dayalı olmadığını gösteriyor. Aksine, çalınan fonlar kumar amaçlı kullanılıyor.
Raporlar, yüksek kaldıraçlı ticaret platformlarının yasa dışı mali faaliyetler için kullanımına yönelik endişeleri yeniden alevlendirdi. Kaldıraç, traderların pozisyonlarını artırmasına olanak tanırken aynı zamanda suçluların büyük meblağları hızlı bir şekilde hareket ettirip kamufle etmesine de olanak sağlıyor.
Merkeziyetsiz ve offshore borsalar tarafından sağlanan anonimlik, bu tür işlemleri izleme ve düzenleme çabalarını daha da karmaşık hale getiriyor. Düzenleyicilerin ve blockchain adli tıp firmalarının, Hyperliquid’in yüksek kaldıraçlı işlemlerini olası yasa dışı kaynaklarla ilişkilendiren artan kanıtlar ışığında benzer faaliyetlere yönelik incelemelerini artırmaları muhtemel.
COINOTAG verileri, Hyperliquid token’ının fiyatının Çarşamba gününden beri neredeyse %8 düştüğünü gösteriyor. Bu yazı itibarıyla HYPE 13.35 dolardan işlem görüyor.
Sonuç
Hyperliquid’in ticaret uygulamalarına yönelik devam eden soruşturma, kripto ekosistemindeki yüksek kaldıraçlı platformların savunmasızlıklarını gözler önüne seriyor. Bu durum, yasadışı faaliyetleri önlemek için daha fazla düzenleyici denetimin gerekliliğini vurguluyor. Blockchain topluluğu gelişmeye devam ederken, piyasalarda kimlerin yer aldığını inceleme gerekliliği muhtemelen artacaktır.
