- Kripto para topluluğu, blok zinciri araştırmacılarının Güneydoğu Asya’daki çevrimiçi pazar yerlerinin dolandırıcılık faaliyetleri için yoğun şekilde kullanıldığını ortaya çıkarmasıyla sarsıldı.
- Son yapılan bir araştırma, 11 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği iddia edilen çevrimiçi pazar yeri Huione Guarantee’nin operasyonlarını gün yüzüne çıkardı.
- Bulunan önemli kanıtlar, bu işlemlerin büyük bir kısmının kara para aklama ve çeşitli siber dolandırıcılıklarla bağlantılı olduğunu gösteriyor.
Elliptic’in 11 milyar dolarlık yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen Huione Guarantee’nin operasyonlarını ortaya çıkarmasıyla kripto para işlemlerinin karanlık yüzünü keşfedin.
Elliptic’in Huione Guarantee Araştırması
Elliptic araştırma ekibi, Huione Grup tarafından yönetilen Kamboçya merkezli bir çevrimiçi pazar yeri olan Huione Guarantee üzerine kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. 2021 yılında gayrimenkul ve araç ticareti amacıyla kurulan Huione Guarantee, zamanla siber dolandırıcılık operatörlerinin sığınağı haline geldi. Platform banka transferlerini ve ödeme uygulamalarını desteklese de işlemler genellikle daha izlenebilir olan Tether (USDT) üzerinden yapılıyor.
Huione Guarantee’de Kara Para Aklama Hizmetlerinin Rolü
Araştırma, Huione Guarantee’de faaliyet gösteren en önemli varlıkların karmaşık kara para aklama hizmetleri sunduğuna dikkat çekiyor. Bu hizmetler arasında mağdur ödemelerinin alınması, sınır ötesi fon transferleri ve yasa dışı fonların nakit, stablecoin ve Çin ödeme uygulamalarına dönüştürülmesi bulunuyor. Bu operasyonlar, fonların dondurulma riskini yönetmek için özenle kalibre ediliyor ve dolandırıcılık gelirleri, risk seviyelerine göre sınıflandırılıyor.
Dolandırıcılığı Kolaylaştıran Hizmetler ve Ürünler
Huione Guarantee’nin bir diğer rahatsız edici yönü, dolandırıcılığı kolaylaştırmak için sunduğu hizmet ve ürünlerin çeşitliliği. Pazar yeri, “domuz katliamı” dolandırıcılıkları gibi sahte kripto para yatırım siteleri oluşturmak için yazılım ve web geliştirme hizmetleri sunan satıcıları barındırıyor. Ayrıca, kişisel veriler, telekomünikasyon ekipmanları ve mağdurlarını daha da kandırmak ve manipüle etmek için kullanılan gelişmiş “yapay zeka yüz değiştirme” yazılımları sunuyorlar.
Kara Pazar Özellikleri ve Kripto Para İşlemleri
Huione Guarantee, geleneksel olarak karanlık pazarlarla ilişkilendirilen birçok özelliği sergiliyor. Platformdan geçen büyük miktarda kripto para, bölgedeki siber dolandırıcılıkların ana kaynağı olduğunu vurguluyor. Araştırma, Huione Pay’in bir alt kuruluşu olan Huione International Payments’ı dolandırıcılık gelirlerinin küresel çapta aklanmasında önemli bir kullanıcı olarak belirledi. Sonuç olarak, Elliptic izleme araçları kullanarak Huione şirketlerine bağlı yüzlerce kripto para adresini işaretledi.
Sonuçlar ve Gelecekteki Adımlar
Bu bulgular ışığında, kripto para borsaları ve ilgili işletmelerin, Huione ile bağlantılı adreslerle ilişkili işlemleri dikkatle incelemesi, gelecekteki kara para aklama faaliyetlerini azaltmak için elzemdir. Stablecoin operatörleri de işaretlenen hesapların platformlarını kötüye kullanmalarını aktif olarak engellemeye teşvik edilmektedir.
Sonuç
Huione Guarantee’ye yönelik bu araştırma, kripto para endüstrisinde dikkatli olma ve proaktif önlemler almanın kritik gerekliliğini vurguluyor. Yasa dışı faaliyetler için kullanılan kanalları belirleyip engelleyerek, paydaşlar sadece kendilerini korumakla kalmaz, aynı zamanda dijital finansal ekosistemin güvencesine katkıda bulunabilirler.
