-
Huione ile bağlantılı cüzdanlar, ABD’deki son düzenleyici baskılara rağmen yaklaşık 1 milyar dolar değerinde USDT’yi merkezi borsalara transfer etti; bu durum, sürekli olarak devam eden gayri meşru kripto faaliyetlerini gözler önüne seriyor.
-
Global Ledger verileri, Tron ve Ethereum ağlarında önemli miktarda Tether işlemi gerçekleştirildiğini gösteriyor ve Huione’nin ağının FinCEN tasnifinin ardından karmaşık finansal akışlarını vurguluyor.
-
İsviçre merkezli blockchain analiz şirketinden Yury Serov, Huione fonlarının sıklıkla katmanlı işlemler ve OTC masaları aracılığıyla hareket ettiğini belirtiyor; bu durum, büyük merkezi borsalara dolaylı bir maruziyet sağlıyor.
Huione cüzdanları, FinCEN müdahalesinin ardından merkezi borsalara neredeyse 1 milyar dolar değerinde USDT transfer etti; bu durum, devam eden gayri meşru kripto faaliyetleri ve karmaşık aklama yöntemlerini ortaya koyuyor.
FinCEN Kısıtlamalarına Rağmen Huione’nin Süregelen Faaliyetleri
ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) Huione’yi PATRIOT Yasası çerçevesinde ana para aklama endişesi olarak tanımlamasının ardından, ABD finans kurumlarının bu grup ile muhabir hesapları bulundurması yasaklandı. Ancak, blockchain analizleri Huione ile bağlantılı cüzdanların önemli miktarda Tether (USDT) transfer etmeye devam ettiğini gösteriyor; 1 Mayıs ile 17 Haziran 2025 arasında Tron’da 10 milyar doların üzerinde ve Ethereum’da 219 milyon dolar işlem yapılmış. Bunun yaklaşık 943 milyon doları, büyük merkezi borsalara (CEX) akarken, bu durum, düzenleyici baskılara rağmen Huione’nin finansal işlemlerinin karmaşık işlem katmanlaması ve dolaylı yollarla devam ettiğini ortaya koyuyor.
Birbiriyle Bağlantılı Cüzdan Altyapısı ve Polonya Kaydı
Huione’nin operasyonel ayak izi, Kamboçya ve Hong Kong ile sınırlı kalmıyor; ortalama 2023’ün ortalarından beri Polonya’da kaydedilmiş önemli bir yan kuruluş olan Huione Crypto da faaliyet gösteriyor. Global Ledger’ın analizi, Polonya’da kayıtlı bu birimin Huione’nin daha geniş ekosistemi ile bütünleşik bir şekilde bağlı olduğunu ve Huione Pay gibi diğer yan kuruluşlarla cüzdan altyapısını ve işlem akışlarını paylaştığını doğruluyor. Bu bağlantılı yapı, fonların birden fazla yargı alanı ve hizmet sağlayıcı aracılığıyla yönlendirilmesi sebebiyle, kökenleri gizlemekte ve merkezi borsalarda likiditeyi korumakta zorlaştırıyor.
Huione’nin Pazarlarının Tartışmalı Durumu ve Yeni Başlayanlar
Huione Guarantee, grubun Telegram tabanlı gayri meşru pazarı, Mayıs 2025’te sıkı baskıların ardından faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Ancak, blockchain analiz şirketi Chainalysis, Huione’nin pazar faaliyetlerine bağlı işlem hacminin artış gösterdiğini bildirdi; bu durum, yer altı etkileşiminin devam ettiğini öne sürüyor. Buna karşın, Elliptic, Huione Guarantee’nin faaliyetinin etkin şekilde sona erdiğini belirtirken, Huione Guarantee ile Huione Pay’in kesintisiz ödeme hizmetleri arasındaki ayrımı vurguluyor. Huione Guarantee’nin kapanması, karanlık ağ ekosisteminde 30’dan fazla yeni gayri meşru pazarın ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
Karanlık Ağ Pazar Dinamikleri: Huione’nin Kapatılması Tarihsel Kalıpları Yansıtıyor
Huione Guarantee’nin kapanmasının ardından halef pazarların hızla çoğalması, 2022’deki Hydra Market’in kapanışından sonraki durumu paralel olarak yansıtıyor; bu pazar kapanmaya rağmen o yıl en fazla gelir elde eden karanlık ağ pazarıydı. Bu döngüsel desen, baskıların gayri meşru kripto faaliyetlerini ortadan kaldırmak yerine yeni kanallara veya gizli operasyonlara yönlendirdiğini gösteriyor. Benzer durumlar, Garantex’in Grinex olarak yeniden markalanması ve eXch’in el konulmanın ardından gizli bir şekilde yeniden başlaması gibi örneklerle de kendini gösteriyor ve kripto temelli yasadışı ağların direncini ve uyum sağlama yeteneğini vurguluyor.
Kripto Finansındaki Düzenleyici ve Uygulama Stratejileri Üzerindeki Etkileri
Huione vakası, düzenleyicilerin uluslararası kripto suç ağlarını bozma konusundaki zorluklarını gözler önüne seriyor. Katmanlı işlemler, çok yargı alanlı kayıtlar ve dolaylı borsa maruziyeti, geleneksel uygulama mekanizmalarını karmaşık hale getiriyor. Yasal akışları izlemek ve uygunluğu sağlamak için geliştirilmiş blockchain adli analiz yetenekleri ve uluslararası işbirliği hayati öneme sahip. Ayrıca, Huione Pay’in ve kripto borsa hizmetlerinin devam eden faaliyetleri, şüpheli varlıklarla bağlantılı kripto ödeme platformlarının sürekli izlenmesinin gerekliliğini vurguluyor.
Sonuç
FinCEN tasnifine ve düzenleyici yaptırımlara rağmen, Huione ile bağlantılı cüzdanlar önemli miktarda USDT’yi merkezi borsalarda hareket ettirmeye devam ediyor; bu durum, karmaşık işlem yapıları ve çok yargı bölgesine sahip varlıklar aracılığıyla gerçekleşiyor. Huione’nin faaliyetlerinin devam etmesi ve halef karanlık pazarların ortaya çıkışı, gayri meşru kripto finansmanıyla mücadelenin sürekli zorluklarını gözler önüne seriyor. Etkili uygulama, gelişmiş analizler, sınır ötesi işbirliği ve gelişen taktiklere karşı uyum sağlayabilen düzenleyici çerçeveler gerektirecektir.
