• 2023 Eylül’ünde JPEX’in çöküşü, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) uyarılarının ardından para çekimlerini dondurdu.

• Dava, Doğu Sulh Ceza Mahkemesi’nde savcıların bir sonraki duruşma için organize dava dosyaları hazırlamasına olanak sağlamak üzere ertelendi.

• Şimdiye kadar 80’den fazla tutuklama yapıldı, mağdurlar 1.6 milyar HK$’dan fazla kayıp bildirdi ve bu durum lisanssız kripto platformlarındaki riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Hong Kong’daki JPEX dolandırıcılık davasındaki son gecikmeyi inceleyin; platform çöktükten sonra influencer’lar dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. 2025’te kripto düzenlemeleri ve yatırımcı korumaları hakkında güncel kalın.

Hong Kong’da JPEX Dolandırıcılık Davasının Durumu Nedir?

JPEX dolandırıcılık davası, lisanssız bir kripto para borsasını tanıttıkları iddiasıyla sosyal medya influencer’larından oluşan bir grubu kapsıyor; borsanın çöküşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı. Hong Kong savcıları, Pazartesi günü Doğu Sulh Ceza Mahkemesi’nde erteleme kararı aldı ve davayı 16 Mart 2025’e kadar askıya aldı. Bu süre, hukuk, eğlence ve fitness sektörlerinden tanınmış isimler dahil sanıklara karşı dava dosyalarının düzenlenmesi ve organize edilmesi için yeterli zaman sağlayacak.

JPEX’in Çöküşü Hong Kong’un Kripto Ekosistemini Nasıl Etkiledi?

2023 Eylül’ünde JPEX’in çöküşü, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) tarafından borsanın lisanssız olduğu ve yanıltıcı tanıtım iddiaları içerdiği uyarılarının ardından başladı. Kullanıcılar hızla para çekimlerini dondurulmuş halde buldu, bu da yaygın şikayetlere ve düzenleyici incelemelere yol açtı. Yerel medya raporlarına göre, 2.700’den fazla mağdur toplamda 206 milyon dolardan fazla, yani 1.6 milyar HK$ kayba uğradı; bu olay, düzenlenmemiş sanal varlık ticaretindeki kırılganlıkları ortaya koydu.

Bu olay, SFC’nin lisanslama ve sanal varlık riskleri hakkındaki kamu eğitimini geliştirmesine yol açtı. Uzmanlar, skandalın Hong Kong’un kendini Web3 ve dijital varlık merkezi olarak konumlandırma çabaları sırasında kripto paralara olan kamu güvenini zedelediğini belirtiyor. Örneğin, önde gelen bir Hong Kong merkezli danışmanlık firmasından bir finans analisti, “JPEX olayı, kripto gibi gelişen piyasalarda sıkı denetim ihtiyacının acı bir hatırlatıcısıdır; bu sayede yatırımcı koruması sağlanırken yenilikler de engellenmez” dedi.

Yetkililer hızlı müdahale etti; 5 Kasım 2024’te polis, altı ana suç örgütü üyesi, yedi tezgah üstü borsa bağlantılı kişi ve üç hesap sahibi dahil 16 kişiyi tutukladı. Suçlamalar, dolandırıcılığa teşebbüs, kara para aklama, adaleti engelleme ve kara para aklama düzenlemelerine aykırı olarak yatırımı yasadışı teşvik etmek gibi maddeleri kapsıyor. Şimdiye kadar soruşturma 80’den fazla tutuklamaya yol açtı ve güçlü bir uygulama yaklaşımını gösteriyor.

Hong Kong’un ötesinde, JPEX’in operasyonları Filipinler ve Tayvan’a uzanıyordu; benzer tanıtım faaliyetleri burada da mağdurlar çıkardı. Üç ana şüpheli—27 yaşındaki Hong Kong vatandaşı Mok Tsun-ting, 30 yaşındaki Cheung Chon-cheng ve 28 yaşındaki Kwok Ho-lun—hâlâ firari ve Interpol kırmızı bültenleriyle aranıyor. Avustralya bağlantılı bir şirketin direktörü olarak bilinen Kwok, 2023’ten beri aranıyor, ancak yetkililer mevcut konumunu doğrulamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

JPEX Dolandırıcılık Davasında Influencer’lar Hangi Suçlamalarla Karşı Karşıya?

JPEX dolandırıcılık davasında influencer’lar, dolandırıcılığa teşebbüs, doğrudan dolandırıcılık, sanal varlıklarda yatırımı pervasızca teşvik etmek ve suçtan elde edilen kazançları ele geçirmekle suçlanıyor. Bu suçlamalar, JPEX’in tezgah üstü ticaret hizmetlerini tanıttıkları rollerinden kaynaklanıyor; düzenleyiciler bu hizmetleri lisanssız ve aldatıcı buldu, yatırımcılara 1.6 milyar HK$’dan fazla zarar verdi.

JPEX Davası Neden 2025’e Kadar Ertelendi?

JPEX influencer’larına yönelik duruşma, Doğu Sulh Ceza Mahkemesi’nde savcıların kapsamlı dava dosyalarını derleyip organize etmesi için yeterli zaman sağlamak üzere 16 Mart 2025’e ertelendi. Bu prosedürel adım, sekiz sanığa karşı yargı sürecinin bütünlüğünü koruyarak tüm delillerin düzgün sunulmasını garanti ediyor.

Ana Çıkarımlar

• Düzenleyici Uyarılar Önemli: SFC’nin JPEX’in lisanssız operasyonları hakkındaki uyarıları, kripto paralara yatırım yapmadan önce platformun meşruiyetini doğrulamayı ne kadar kritik kıldığını vurguluyor.
• Influencer Sorumluluğu: Bir avukat, YouTuber, oyuncu ve fitness eğitmeni dahil yedi sanık kefaletle serbest bırakıldı, biri ise gözaltında kaldı; bu, yüksek profilli davalarda mahkemelerin dengeli yaklaşımını gösteriyor.
• Devam Eden Soruşturma: 80’den fazla tutuklama ve firarilerle, JPEX soruşturması hâlâ gelişiyor; yatırımcılar daha güvenli sanal varlık işlemleri için lisanslı platformları önceliklendirmeli.

Sonuç

Hong Kong’daki JPEX dolandırıcılık davası, düzenlenmemiş kripto para tanıtımlarının tehlikelerini örnekliyor; mahkemenin son ertelemesi, 2025 Mart’ına kadar şüpheli influencer’lara karşı sağlam bir kovuşturma kurma çabalarını vurguluyor. SFC sanal varlıklar üzerindeki denetimini güçlendirirken, bu gelişme Hong Kong’un güvenli bir kripto ortamına olan taahhüdünü pekiştiriyor. Yatırımcılar tetikte olmalı, resmi düzenleyici güncellemeleri ve lisanslı kurumları takip ederek değişen dijital varlık ekosisteminde etkili gezinmeli.