Hollanda’da, tıpkı ünlü suç ikilisi Bonnie ve Clyde gibi bir olay ortaya çıktı. Hollanda polisinin açıklamasına göre, bir çift uzun süredir radarlarına takılmıştı. Çiftin radarda olmasının nedeni kara para aklamaktır. Hollanda Cumhuriyet Savcılığı tarafından Rotterdam Bölge Mahkemesinde yapılacak bir soruşturmaya göre çift, son iki yılda 19 milyon doları akladı.
Savcının soruşturmasının ardından çiftin evine baskın düzenleyen Hollandalı güvenlik güçleri, hesaplarına el koydu. Hesapları incelerken güvenlik güçleri, çiftin 33 milyon dolardan fazla aklamak için 2.500 Bitcoin (BTC) kullandığını fark etti.
OpenBear Ministerie tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Bitcoin çiftin evindeki veya hesaplarındaki tek varlık değildi. Hollandalı güvenlik güçleri ayrıca çiftin cep telefonlarına, sabit diskler gibi bilgisayar ekipmanlarına, mücevherlere ve araçlara da el koydu. Ayrıca çiftin şirketlerinin hesaplarından 138 bin Euro ve 40 bin Euro ele geçirildiği, her iki şirkete de 45 bin Euro ceza kesildiği açıklandı.
Hollanda’nın Hilversum kentinde yaşayan çiftin, vergi makamlarına veya düzenleyicilere haber vermeden Bitcoin gibi önde gelen kripto para birimlerini alıp sattığı bildirildi. Ancak karanlık web’de kripto para ile para aklayacak müşteri buldukları öğrenildi. Ayrıca buldukları hiçbir müşteriden kimlik sormadıkları ve hiçbirinin KYC işlemini yapmadığı da eklendi. Mahkemeleri görülen çiftin iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Kara Para Aklamayı Önlemek İçin Çözümler Arıyoruz!
Kripto para birimleri, çoğu ülkede vergiden muaf oldukları, bankaların veya hükümetlerin onları ele geçirme şansı daha az olduğu ve çoğu izlenemez olduğu için kara ekonominin özellikle ilgisini çekiyor. İşlemlerinin takip edilmesini istemeyen, vergilerden muaf tutulmak isteyen ve yasadışı ticaret peşinde koşan birçok kişi kripto para birimlerini tercih ediyor.
Monero gibi gizlilik odaklı kripto para birimlerinde izlenebilirlik yani işlemlerin izlenebilirliği daha düşük olduğu için kara ekonominin favorisi. Ancak birçok ülke ve düzenleyici kurum da bu duruma savaş ilan etti. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Gelir İdaresi (IRS / Vergi Dairesi), 2020 yılının Eylül ayı başında Monero’yu (XMR) takip edebilecek teknolojik bir araç geliştiren şirketlere ödül vereceğini duyurdu. Ekim 2020’de, araç geliştiren iki şirket (Chainalysis ve Integra FEC) söz konusu ödülün bir kısmını verdi.
