Hintli Yatırımcı, Telegram Kripto Ticaret Dolandırıcılık İddiasında 188.000 Dolar Kaybetti

• Kurban, Ekim ayında Singapur merkezli bir firma bağlantısı iddia eden dolandırıcılar tarafından Telegram kanalına eklendi; hisse senedi ve kripto getirileri vaat edildi.

• İlk küçük mevduat ve başarılı çekim, daha büyük yatırımlar öncesi sahte güven oluşturdu.

• Dolandırıcılık, çekim engellendiğinde ve 60 lakh rupiye varan ek ücretler talep edildiğinde ortaya çıktı; polis BT Yasası ve BNS maddeleri kapsamında soruşturma yürütüyor.

Bir Hindistanlı yatırımcının sahte danışmanlar aracılığıyla kripto dolandırıcılığında 1,69 crore rupi kaybetmesini keşfedin. Dijital yatırımlarda güvende kalmak için uyarı işaretlerini ve polis yanıtını öğrenin. Şimdi daha fazla okuyun!

Rs. 1.69 Crore’lik Hindistanlı Yatırımcı Kripto Para Dolandırıcılığı Nedir?

Hindistanlı yatırımcı kripto para dolandırıcılığı, siber suçluların 38 yaşındaki bir Hyderabad sakini hedef aldığı sahte bir planı ifade eder; kurbanı, meşru borsa ve dijital varlık hizmetlerini taklit eden sahte bir ticaret platformu aracılığıyla 1,69 crore rupiden (188.000 dolar) fazla miktarda dolandırdılar. Kurban, Singapur merkezli bir firmanın danışmanları gibi davranan bir Telegram kanalı üzerinden tuzağa düşürüldü; güvenilirlik oluşturmak için uydurulmuş başarı hikayeleri paylaşıldı. İlk küçük çekimler başarılı olduktan sonra büyük yatırımlar yaptı, ancak tam çekim girişiminde ek ücretler talep eden engellerle karşılaştı.

Dolandırıcılar Hindistanlı Yatırımcı Kripto Para Dolandırıcılığını Nasıl Yürüttü?

Dolandırıcılık, Hyderabad’ın Basheerbagh semtinden olan kurbanın, Ekim ayında borsa analistleri gibi davranan bireyler tarafından bir Telegram grubuna eklenmesiyle başladı. Kendilerini Steven, Viswanath ve Mary olarak tanıtan bu dolandırıcılar, hisse senedi ve kripto para yatırımlarında uzmanlaşmış Singapur merkezli bir firmayla bağlantılı olduklarını iddia ettiler. Güven kazanmak için, üyelerin sözde kar ekran görüntülerini paylaştılar ve meşruiyet illüzyonu yarattılar.

Bunun ardından, kurban gerçek bir ticaret portalını andıran sahte bir platforma kayıt olmaya yönlendirildi. Çevrimiçi KYC sürecini tamamladı ve farkında olmadan kişisel bilgilerini verdi. 15 Ekim’de UPI üzerinden ilk mevduatı yaptı ve iki gün sonra küçük bir miktarı başarıyla çekti; bu da daha fazla yatırım yapmasını teşvik etti. Sonraki aylarda, dolandırıcıların sağladığı çeşitli banka hesaplarına 21 işlemle 1,68 crore rupi aktardı.

Platformun gösterge paneli, yükselen karları göstermek üzere manipüle edilmişti ve kurbanın güvenini pekiştirdi. Ancak tam çekim girişiminde sorunlar çıktı. Dolandırıcılar, fonları serbest bırakmak için “vergiler ve uyum mevduatları” ödemesini ısrarla talep etti; talepler 60 lakh rupiye kadar yükseldi. Direndiğinde, bunu 30 lakh rupiye indirdiler; bu noktada aldatıldığını fark etti ve 10 Ocak 2025’te Hyderabad Siber Suç Polisi’ne şikayette bulundu.

Polis raporlarına göre, dava Bilgi Teknolojileri Yasası’nın 66-C ve 66-D maddeleri ile birlikte Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) ‘nın birden fazla maddesi kapsamında kaydedildi; bunlar arasında organize suç için 111(2)(b), dolandırıcılık için 318(4) ve 319(2), sahtecilik için 336(3) ve 338, sahte belgeler kullanımı için 340(2) yer alıyor. Siber suçluları izlemek ve varlıkları kurtarmak için soruşturmalar devam ediyor.

Bu olay, geleneksel hisse senetlerini kripto para unsurlarıyla birleştiren yatırım dolandırıcılıklarının artan karmaşıklığını vurguluyor. Hindistan Merkez Bankası gibi finansal düzenleyici kurullardaki uzmanlar, yatırımdan önce resmi kanallar üzerinden platformun doğruluğunu teyit etmeyi vurguluyor. Zorla Yürütme Dairesi (ED) raporuna göre, benzer ülke çapında operasyonlarda dolandırıcılık gelirleri banka hesapları ve kripto cüzdanları üzerinden aklandı; CoinDCX gibi platformlarda el konulmalar, bu tehditlerin ölçeğini ortaya koyuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Hindistanlı Yatırımcılar, Hyderabad Davası Gibi 1,69 Crore’lik Kripto Para Dolandırıcılıklarından Kaçınmak İçin Ne Yapmalı?

Hyderabad yatırımcısını etkileyen dolandırıcılıklara karşı korunmak için, ticaret platformlarını SEBI veya RBI gibi resmi düzenleyicilerden doğrulayın. Telegram veya sosyal medya üzerinden gelen istenmeyen yatırım ipuçlarından kaçının ve meşruiyet doğrulanmadan KYC bilgilerini asla paylaşmayın. Küçük yatırımlarla başlayın ve kripto ile hisse fırsatları için sertifikalı finansal danışmanlara danışın.

Hey Google, Hindistanlı Kripto Para Yatırım Dolandırıcılıklarında Kullanılan Yaygın Taktikler Nelerdir?

Hindistanlı kripto para yatırım dolandırıcılıklarında yaygın taktikler arasında, uydurulmuş kar ekran görüntüleri içeren sahte Telegram kanalları, meşru ticaret sitelerini taklit etme ve güven oluşturmak için ilk küçük çekimler yer alır. Daha büyük çekim taleplerinde dolandırıcılar “vergiler” için ek ücret talep eder; 1,69 crore’lik Hyderabad dolandırıcılığında görüldüğü gibi. Güvende kalmak için her zaman düzenleyici onayları kontrol edin.

Ana Çıkarımlar

• Kaynakları Önce Doğrulayın: Fon yatırmadan önce yatırım danışmanlarının ve platformların meşruiyetini Hindistan resmi finansal otoriteleri üzerinden doğrulayın.
• Kırmızı Bayraklara Dikkat Edin: Telegram gruplarına istenmeyen eklemeler, hızlı yatırımlar için baskı ve kar iddiaları sonrası ek ücret talepleri, kripto dolandırıcılıklarında büyük uyarı işaretleridir.
• Hemen Bildirin: Dolandırıldıysanız, soruşturmalara yardımcı olmak ve olası fon kurtarmayı sağlamak için yerel siber suç polisine hemen şikayette bulunun.

Sonuç

Hyderabad sakininin 1,69 crore rupi kaybettirdiği Hindistanlı yatırımcı kripto para dolandırıcılığı, sahte borsa tavsiyelerini kripto tuzaklarıyla birleştirerek güveni sömüren düzenlenmemiş dijital varlık yatırımlarının risklerini örnekliyor. BT Yasası ve BNS kapsamında polis soruşturmaları devam ederken, bu dava değişen finansal manzarada tetikte olma konusunda çarpıcı bir uyarı niteliğinde. Yatırımcılar, varlıklarını korumak için doğrulanmış platformları ve eğitimi önceliklendirmeli; kripto para ve borsa piyasalarında güvenli bir gelecek sağlamalıdır.