- Hindistan polis teşkilatında görevli olan Chandrahar SR, yaklaşık INR 1.8 crore (216,000 $) değerinde Bitcoin’i yasa dışı yollarla çaldığı için yakın zamanda tutuklandı.
- Bu olay, 2017 yılına kadar uzanan büyük bir kripto para dolandırıcılığı soruşturmasının ortasında gerçekleşti.
- BTC’nin ilk kayboluşu, özel bir soruşturma ekibinin (SIT) oluşturulmasına neden oldu ve kanıtların ele alınmasındaki tutarsızlıkların fark edilmesinin ardından bu suistimaller ortaya çıktı.
Bu makale, bir Hint polis memurunun Bitcoin hırsızlığına karışması sonucu yaşanan son tutuklamayı ele alıyor ve bunun kolluk kuvvetleri ile Hindistan’ın kripto paralara yönelik katı duruşu üzerindeki etkilerini vurguluyor.
Dolandırıcılık ve Suistimal
Merkezi Suç Şubesi’nde (CCB) eski bir müfettiş olan Chandrahar, hacker’ın dijital cüzdanından Bitcoin’e erişmek ve aktarmak için görevini suistimal etti.
Bu cüzdan, Srikrishna Ramesh ve yardımcısı Robin Khandelwal tarafından düzenlenen Bitfinex ve Unocoin gibi borsaların yüksek profilli hack olaylarını içeren yasa dışı faaliyetlere yönelik devam eden bir soruşturmanın güvenli kanıtı olarak kullanılması gerekiyordu.
İkili, siber suçları sonucunda yaklaşık 660,000 $ kazanmış olsa da, Chandrahar’ın eylemleri, kolluk kuvvetlerinden beklenen yasal ve etik davranışların ciddi şekilde ihlaline neden oldu.
BTC’nin ilk kayboluşu, özel bir soruşturma ekibinin (SIT) oluşturulmasına neden oldu ve kanıtların ele alınmasındaki tutarsızlıkların fark edilmesinin ardından bu suistimaller ortaya çıktı.
Chandrahar, iki diğer memur ve özel siber uzman Santosh Kumar ile birlikte cüzdana erişimi manipüle ederek Khandelwal’ı fonları aktarmaya zorladı ve ardından olayla ilgili izleri silmeye çalıştı.
Eylemleri, sadece polis teşkilatının bütünlüğünü zedelemekle kalmadı, aynı zamanda tüm soruşturmayı riske attı. Chandrahar, başarısız bir “önleyici tahliye” girişiminden sonra kaçmaktan kurtulamayarak tutuklandı. SIT ekibinden bir memur, şu açıklamalarda bulundu:
Chandrahar’ı Çarşamba günü mahkemeye çıkardıktan sonra beş gün müddetle gözaltına aldık.
Ona ve suç ortaklarına yöneltilen suçlamalar, kamu görevlisinin güveni kötüye kullanması ve delilleri yok etme gibi kapsamlı suçları içeriyor. Bu vaka, kamu güveninin önemli ölçüde ihlalini vurguluyor ve mevcut kolluk kuvvetleri çerçevesinde dijital varlıkların kontrolü konusundaki zorlukları gözler önüne seriyor.
Hindistan’ın Kriptoya Bakışı
Bu olay, Hindistan’ın kripto paralara yönelik giderek katılaşan duruşu karşısında gerçekleşiyor. Yakın zamanda, ülke kripto para işlemleri üzerinde “ağır vergilendirme kuralları” uygulamaya koydu ve çeşitli uluslararası kripto para borsalarına karşı kararlı adımlar attı.
Özellikle, geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU), çeşitli platformlara uyum sağlama bildirimleri göndererek yerel düzenlemelere uymalarını zorunlu kıldı.
Buna ek olarak, Bilgi Bakanlığı, Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC ve Bitfinex gibi dokuz büyük borsanın URL’lerini engelleme talebinde bulundu.
Bu düzenleyici önlemler karşısında Binance, bölgesel operasyonlarını yeniden düzenlemek için önemli adımlar attı. Nisan ayı itibarıyla, borsa Hindistan’ın kara para aklama ve vergi yasaları ile uyum sağladı ve Güney Asya’daki operasyonlarını yeniden düzenlemek için 2 milyon $ ceza ödedi.
Sonuç
Chandrahar SR’ın tutuklanması, dijital varlıklarla ilgilenirken kolluk kuvvetlerinin karşı karşıya olduğu zafiyetleri gözler önüne seriyor. Hindistan kripto paralara yönelik düzenleyici sıkılaştırmasını arttırdıkça, sağlam ve şeffaf kolluk mekanizmalarına olan ihtiyaç daha belirgin hale geliyor. Bu vaka, dijital çağda dürüstlük ve hesap verebilirliğin önemini vurgulayan bir uyarı niteliğinde.
