Hindistan, FIU’nun 2022–25 işlemlerine göre 400’den fazla Binance tüccarını BNB işlemleri nedeniyle vergi kaçakçılığı şüphesiyle soruşturabilir

• Hindistan’da 400’den fazla Binance yatırımcısı resmi soruşturma altında, şüpheli vergi kaçakçılığı iddiası var.

• Makamlar, bildirilmemiş kazançları izlemek için Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) sağlanan 2022–2025 işlem kayıtlarını inceliyor.

• Hindistan’ın işlemlere uygulanan yüzde 1 TDS’si ve kazançlara yüzde 30 vergi (ek yükler dahil en yüksek oran yaklaşık %42,7’ye kadar çıkarıyor) uygulanması yaptırımı artırıyor; soruşturma diğer borsalara da genişleyebilir.

Hindistan’da Binance vergi kaçakçılığı: CBDT, 2022–2025 FIU verilerini kullanarak bildirilmemiş kripto vergilerini tahsil etmek için 400+ traderı inceliyor. Uygulamanın traderlara etkisini okuyun.

Hindistan vergi makamları, FIU verilerini kullanarak 2022–2025 dönemi işlemlerini inceleyerek 400’ün üzerinde Binance traderını şüpheli vergi kaçakçılığı nedeniyle soruşturuyor.

Yayınlandı: 13 Ekim 2025 | Güncellendi: 13 Ekim 2025 | Yazar: COINOTAG

Hindistan’daki Binance vergi kaçakçılığı soruşturması nedir?

Hindistan’da Binance vergi kaçakçılığı, Doğrudan Vergiler Merkez Kurulu (CBDT) liderliğinde, vergilendirilebilir kripto kazançlarını bildirmemekle şüphelenilen 400’den fazla yüksek gelirli Binance traderına yönelik ulusal çapta yürütülen bir incelemeyi ifade eder. Soruşturma, Binance’in 2024’te raporlama yükümlüsü olarak kaydolmasının ardından Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) sağlanan işlem verilerini kullanarak 2022–2025 dönemindeki işlemleri izleyip olası vergi açıklarını tespit etmeyi amaçlıyor.

Makamlar FIU verilerini bildirilmeyen kripto kazançlarını tespit etmek için nasıl kullanıyor?

Hint vergi makamları, Binance’in FIU ile paylaştığı ayrıntılı işlem kayıtlarını zincir içi ve zincir dışı akışları banka uzlaşılarıyla karşılaştırmak için inceliyor. Binance’in 2024’te FIU kaydı, düzenleyici uzlaşmanın ardından gerçekleşti; borsa bu kaydın ardından Hindistan banka hesapları ve P2P faaliyetleriyle eşleştirilebilecek işlem meta verilerini sağladı. Yetkililer, bu verilerin cüzdan hareketleri, eşler arası işlemler ve rupee uzlaşılarını çapraz kontrol ederek bildirilen gelirlerle gözlemlenen ticari kazançlar arasındaki tutarsızlıkları tespit etmeyi mümkün kıldığını söylüyor.

Soruşturmanın kapsamı, vergi mekanikleri ve uygulama bağlamı

CBDT, birkaç Hint şehrindeki vergi dairelerine, önemli derecede beyan edilmiş veya gözlemlenmiş kripto kazançlarına sahip traderları tespit edip incelemelerini talimatlandırdı. Soruşturma, bazı traderların kriptonun fiat’a dönüştürülmesinde P2P faaliyetleri ve Google Pay gibi yerel ödeme kanallarını kullandığı 2022–2025 dönemine odaklanıyor. Yetkililer özellikle şunlara dikkat ediyor:

• Yüksek değerli işlemler — banka girişlerine kıyasla kazançların bildirilmemiş görünmesi;
• P2P ve borsa dışı uzlaşılar — vergilendirilebilir olayları gizlemek için kullanılmış olabilecek yöntemler;
• Hızlı al‑sat desenleri — Hindistan’ın kripto vergi kurallarına tabi kısa vadeli kazançlarla tutarlı hareketler.

Hindistan’ın dijital varlıklar vergi çerçevesi altında her kripto işlemi için kaynakta yüzde 1 vergi kesintisi (TDS) ve sanal dijital varlıklardan elde edilen kazançlar için yüzde 30 vergi uygulanmaktadır. İlgili ek harçlar ve sağlık‑eğitim kesintileri dahil edildiğinde, en yüksek kazanç sahipleri için etkili üst oran yaklaşık %42,7’ye kadar çıkabiliyor. Bu düzenlemeler doğru raporlamayı ve izlenebilirliği uygulamanın merkezine yerleştiriyor.

Binance’in FIU kaydının önemi nedir?

Düzenleyici yasak ve 2,25 milyon dolarlık cezanın ardından Binance’in 2024’te Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) raporlama yükümlüsü olarak kaydolmayı kabul etmesi, Hint yetkililere işlem günlüklerine yasal ve yapılandırılmış erişim sağladı. Yetkililer, FIU verilerinin daha derin bir incelemeye “zemin hazırladığını”, vergi soruşturmacılarının işlem izlerini takip edip bunları banka kayıtları ve vergi beyannameleriyle uzlaştırmasını mümkün kıldığını vurguladı. Açık metin referansları: Doğrudan Vergiler Merkez Kurulu (CBDT), Mali İstihbarat Birimi (FIU), Hindistan Hükümeti, Binance.

Olası genişleme ve sektör üzerindeki etkiler

Mevcut soruşturma Binance traderlarına odaklansa da vergi makamları, benzer yöntemlerin bildirilmeyen gelir gösteren diğer borsalara ve cüzdanlara da uygulanabileceğini belirtiyor. CBDT’nin koordine yaklaşımı, kripto ekosistemi genelinde raporlama boşluklarını kapatmaya ve P2P ya da gayriresmi uzlaşı kanalları yoluyla vergi kaçırmayı caydırmaya yönelik daha geniş bir uyum kampanyasının işareti olarak değerlendiriliyor.

Sık Sorulan Sorular

Hindistan’da kaç Binance traderı kripto vergi kaçakçılığı nedeniyle soruşturuluyor?

Vergi makamları, 2022 ile 2025 arasındaki işlemlere odaklanarak Mali İstihbarat Birimi’ne sağlanan işlem verilerini kullanmak suretiyle Hindistan’da şüpheli kripto vergi kaçakçılığı kapsamında 400’ün üzerinde Binance traderını soruşturuyor.

Bir trader, bildirilmeyen kripto kazançlarıyla ilgili vergi makamları tarafından arandığında ne yapmalı?

Aranırsanız, traderlar derhal işlem kayıtlarını, banka ekstrelerini ve borsa hesap özetlerini toplamalı, nitelikli bir vergi danışmanı veya yeminli mali müşavirle görüşmeli ve resmi bildirimlere belirtilen süreler içinde yanıt vererek raporlamayı netleştirmeli ve gerekirse önceki beyannameleri düzeltmelidir.

Önemli Çıkarımlar

• Veriye dayalı uygulama: FIU tarafından sağlanan Binance kayıtları, vergi makamlarının işlemden‑banka akışlarını izlemesine ve bildirilmemiş kazançları tespit etmesine olanak tanır.
• Yüksek uyum riski: Hindistan’ın yüzde 1 TDS’si ve yüzde 30 kazanç vergisi (ek yüklerle etkili oran yaklaşık %42,7’ye kadar) doğru raporlamayı traderlar için zorunlu kılar.
• Daha geniş etkiler: Soruşturma, yetkililerin aynı soruşturma araçlarını kripto sektörü genelinde uygulaması halinde Binance’in ötesine genişleyebilir; traderlar geçmiş vergi beyannamelerini gözden geçirip profesyonel tavsiye almalıdır.

Sonuç

Hindistan’daki Binance vergi kaçakçılığı soruşturması, Doğrudan Vergiler Merkez Kurulu’nun FIU açıklamalarını kullanarak daha sıkı, veriye dayalı bir uygulamaya geçtiğini vurguluyor. 2022–2025 arasında önemli kripto faaliyeti olan traderların raporlamanın doğruluğunu kontrol etmeleri, borsa ve banka kayıtlarını saklamaları ve vergi uzmanlarına danışmaları gerekiyor. Dijital varlık gözetimi sıkılaştıkça benzer incelemelerin diğer platformlara da genişlemesi beklenmelidir.

Kaynaklar (düz metin): Doğrudan Vergiler Merkez Kurulu (CBDT); Mali İstihbarat Birimi (FIU); Binance; Hindistan Hükümeti. Yazar: COINOTAG.