Hindistan ED, CoinDCX Üzerinden USDT ile Fon Yönlendirdiği Şüpheli Siber Dolandırıcılık Ağına Soruşturma Başlattı

• ED’nin Hyderabad ofisi, NBC App ve Power Bank App gibi sahte iş ve yatırım uygulamalarını kullanan dolandırıcılık ağını tespit etti.

• Dolandırmacılar WhatsApp ve Telegram üzerinden işe alım yaparak, sahte e-ticaret görevleri aracılığıyla hızlı komisyon vaat ediyor.

• Soruşturmacılar ₹285 crore tutarındaki geliri izledi; ₹4,81 crore, KYC uyumlu olmayan hesaplar üzerinden CoinDCX’te USDT’ye dönüştürüldü; para aklama önlendiği için 92 hesap donduruldu.

Hindistan Uygulama Dairesi’nin ₹285 crore’lik siber dolandırıcılıkta kripto para sahteciliğine nasıl müdahale ettiğini keşfedin. Varlık el koymaları ve yatırımcıları hedef alan dolandırıcılık taktikleri hakkında güncel kalın. Korunma ipuçlarını hemen öğrenin.

Hindistan’da Kripto Para Dolandırıcılığına Yönelik Uygulama Dairesi’nin Soruşturması Nedir?

Hindistan Uygulama Dairesi (ED), suçtan elde edilen kazançları geleneksel bankalar ve kripto para platformları aracılığıyla aklayan büyük çaplı bir siber dolandırıcılık operasyonunu soruşturuyor ve ₹8,46 crore değerinde varlığa el koydu. Hyderabad Bölge Ofisi tarafından ortaya çıkarılan bu şema, sahte mobil uygulamalar ve e-ticaret siteleri aracılığıyla birden fazla eyaletteki kurbanlardan ₹285 crore dolandırdı. Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında bu eylem, ağı çökertmeyi ve fonları geri almayı hedefliyor.

Sahte Uygulamalar ve Kripto Kullanarak Siber Dolandırıcılık Ağı Nasıl İşledi?

Dolandırıcılık, Kadapa Polisi tarafından Hindistan Ceza Kanunu’nun 420. maddesi ve ilgili BT Yasası bölümleri altında yapılan şikayetlerle başladı ve NBC App, Power Bank App, HPZ Token ve RCC App gibi uygulamalar üzerinden koordine edilmiş bir şemayı ortaya çıkardı. Dolandırıcılar WhatsApp ve Telegram’ı kullanarak, sahte e-ticaret platformlarında görev tabanlı aktivitelerle kolay kazanç vaat ederek işe alım yaptı. Kurbanlar, UPI transferleri yoluyla dijital cüzdanlarını sahte varlık hesaplarına fonlamaları için yönlendirildi; küçük başlangıç ödemeleriyle sahte güven oluşturduktan sonra para çekmeleri engellendi ve ek ücretler talep edildi.

Soruşturmacılar, ağın komisyon için referansları teşvik ederek genişlediğini buldu. 30’dan fazla birincil banka hesabından (kısa süre aktif olan) fonlar, tespit edilmemek için 80 ikincil hesaba hızlıca aktarıldı. ED bulgularına göre, ₹285 crore’lik yasadışı kazanç bu kanallardan geçirildi. Önemli bir kısım kripto parayı içeriyordu: dolandırıcılar kirli parayla Binance’in peer-to-peer pazarında USDT satın aldı, WazirX, Buyhatke ve CoinDCX’teki satıcılar ise USDT’yi kar için çevirdi. Özellikle, ₹4,81 crore KYC’siz CoinDCX hesaplarında doğrulanmamış üçüncü taraf transferleri yoluyla dönüştürüldü.

ED yetkilileri resmi açıklamalarında, geleneksel bankacılığın kripto ile birlikte izleri gizlemek için kullanıldığını vurguladı. “Bu operasyon, dijital varlıkların anonimliğinden yararlanırken başlangıç toplama için geleneksel sistemlere dayandı,” diye belirtti ajans sözcüsü soruşturma güncellemesinde. El koymalar, CoinDCX’e bağlı ve çeşitli kripto cüzdanlarını içeren 92 banka hesabını kapsıyor ve varlıkların daha fazla dağılmasını engelliyor.

Rezerv Bankası gibi finansal düzenleyicilerden gelen daha geniş bağlam, dijital finanstaki siber tehditlerin arttığını vurguluyor. RBI raporlarına göre 2025’te bu tür dolandırıcılıklar yıllık %50’den fazla artış gösterdi, kripto para’nın volatilitesi dolandırıcıları çekiyor. ED’nin soruşturması, eyalet polisiyle koordineli enforcement’u gösteriyor ve tüm ekosistemi haritalamak için işbirliği yapıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu Hindistan Kripto Para Dolandırıcılık Davasında Hangi Ana Uygulamalar Var?

Başlıca suçlanan uygulamalar NBC App, Power Bank App, HPZ Token ve RCC App’i içeriyor, diğer görev tabanlı kazanç araçlarıyla birlikte. Bu platformlar meşru iş veya yatırım fırsatları olarak gizlenerek UPI ve banka transferleri yoluyla fon topladı ve sonra ortadan kayboldu. ED’nin soruşturması, birden fazla eyaletteki kurbanları etkileyen ₹285 crore’lik dolandırıcılığa bağlıyor.

Hindistanlı Yatırımcılar Kripto Bağlantılı Siber Dolandırıcılıklardan Nasıl Korunabilir?

Böyle dolandırıcılıklardan korunmak için, uygulamaların meşruluğunu resmi uygulama mağazaları ve SEBI veya RBI gibi düzenleyici onaylar üzerinden doğrulayın. Sosyal medyadaki istenmeyen yatırım tekliflerinden kaçının, işlemler için CoinDCX gibi KYC uyumlu borsaları kullanın ve şüpheli aktiviteleri hemen siber suç portallarına bildirin. Cüzdanlarda iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek, yetkisiz erişime karşı kritik bir güvenlik katmanı ekler.

Ana Çıkarımlar

• Dolandırıcılığın Ölçeği: Operasyon, sahte uygulamalar ve e-ticaret siteleri kullanarak ₹285 crore dolandırdı, fonları bankalar ve kripto platformları üzerinden aklayarak kazançları gizledi.
• ED’nin Tepkisi: 92 hesapta ₹8,46 crore el koyma, CoinDCX bağlantılı bakiyeler ve cüzdanlar dahil; PMLA kapsamında yasadışı varlıkları dondurmak için.
• Korunma Bilgisi: Yatırımcılar doğrulanmış platformları önceliklendirmeli ve dolandırıcılıkları ED veya yerel polise hızlıca bildirmeli ki hızlı müdahale yapılsın.

Sonuç

Hindistan Uygulama Dairesi’nin kripto para dolandırıcılığı soruşturması, geleneksel bankacılığı CoinDCX ve Binance gibi platformlardaki USDT gibi dijital varlarla birleştiren sofistike bir siber ağı ortaya çıkarıyor. ₹8,46 crore el koyarak ve ₹285 crore’lik kazançları izleyerek, ajans para aklamaya karşı güçlü bir mesaj veriyor. Hindistan’da kripto benimsemesi arttıkça, tetikte olmak ve düzenleyici kurallara uymak zorunlu hale geliyor. Yatırımcılar dolandırıcılık taktiklerini öğrenmeye teşvik ediliyor ve enforcement çabalarını destekleyerek daha güvenli bir finansal ortam için katkı sağlıyor.