HashFlare ceza temyizi: ABD savcıları, HashFlare’ın kurucu ortakları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’in verilen hapis cezalarının infazını tamamladı kararına itiraz ederek, 577 milyon dolarlık Ponzi planı iddialarıyla dokuzuncu bölge mahkemesinden 10 yıl hapis talep etti; eski yatırımcıların ödemelerini yeni yatırımcıların parasıyla sağlamakla suçlanıyorlar.
-
Dokuzuncu Bölge Mahkemesine 10 yıl hapis talebiyle itiraz yapıldı
-
Kurucular, Estonya’dan iade edildikten sonra kablo dolandırıcılığına iştirak suçundan suçlarını kabul ettiler.
-
Savcılar, 577 milyon dolarlık satış ve iddia edilen sahte gösterge panolarını klasik bir Ponzi yapısının kanıtı olarak sunuyor.
HashFlare ceza temyizi: ABD savcıları 577 milyon dolarlık Ponzi iddiasını gerekçe göstererek Dokuzuncu Bölge Mahkemesinden 10 yıl hapis talep ediyor; dava detayları ve sonraki adımlar. (150-160 karakter)
HashFlare ceza temyizi nedir?
HashFlare ceza temyizi, Adalet Bakanlığı’nın Seattle federal mahkemesinin ortak kurucular Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’i verilen “infaz tamamlandı” kararına yaptığı itirazdır. Savcılar, 577 milyon dolarlık sözde Ponzi planı nedeniyle yatırımcılara verilen zararın büyüklüğünü öne sürerek Dokuzuncu Bölge Mahkemesinden 10 yıl hapis cezası talep ediyor.
Savcılar iddia edilen dolandırıcılığı nasıl tanımladı?
Savcılara göre HashFlare, 2015-2019 arasında yaptığı 577 milyon doları aşan madencilik sözleşmesi satışlarında, madencilik kapasitesi ve getirisini abartan sahte panel görüntüleri sundu. Eski müşterilerin ödemeleri, yeni yatırımcıların fonlarından yapılmış olup, bu klasik bir Ponzi zinciri olarak değerlendiriliyor.
Savcılar, HashFlare madencilik hizmeti kurucularının cezasına itiraz etti. Kaynak: PACER
Mahkeme neden sadece infaz tamamlandı kararı verdi?
Seattle mahkemesine bakan Hakim Robert Lasnik, 12 Ağustos’ta her iki sanığa infaz edilip tamamlanan hapis cezası, 25.000 dolar para cezası ve Estonya’da denetimli salıverilme sürecinde 360 saat toplum hizmeti cezası verdi. Savunma avukatları, mağdurların ilk yatırımlarından fazla değerde kripto aldığını ve el konulan varlıkların tazminatı karşılayacağını savundu.
Devletin temyiz davasındaki iddiaları ne kadar güçlü?
Temyizde öne çıkan maddi gerçekler arasında; 577 milyon dolarlık satış, iddia edilen sahte veriler ve klasik Ponzi ödeme yapısı var. Temyiz süreci, Dokuzuncu Bölge Mahkemesinin, alt mahkemenin ceza gerekçesini yasal olarak yeterli bulup bulmamasına bağlı olacak.
Hangi kanıtlar ve uzman görüşleri ortaya çıktı?
Savcılar, işlem hacimleri, iç panolar ve 400 milyon dolardan fazla varlığa el konuluğunu içeren anlaşmaları temel aldı. Blockchain araştırmacıları ZachXBT ve Taylor Monahan, kamu kaynaklarında yer aldığı üzere, hafif cezaların kripto dolandırıcılığının caydırıcılığını azalttığını kamuoyuyla paylaştı.
Dokuzuncu Bölge Mahkemesi ne zaman karar verecek?
Mahkemenin karar takvimi farklılık gösterir: temyiz bildiriminden ve dosya iletiminden sonra yazılı savunmalar haftalar veya aylar sürebilir; ardından sözlü duruşma ve karar aşaması gelir. Mahkeme, kararı onaylayabilir, bozabilir veya yeniden yargılamaya gönderebilir.
Başka Ponzi düzenleyenler hapis cezası aldı mı?
Evet. Örneğin, Shane Donovan Moore’a kripto madencilik Ponzi dolandırıcılığından 2,5 yıl, Dwayne Golden’a 40 milyon dolarlık dijital varlık firmaları üzerinden Ponzi planından 8 yıl hapis cezası verildi. Bu davalar, benzer dolandırıcılıklarda farklı ceza süreleri olduğunu gösteriyor.
| Davalı | Dolandırıcılık Türü | Verilen Ceza |
|---|---|---|
| Shane Donovan Moore | Kripto madencilik Ponzi | 2.5 yıl |
| Dwayne Golden | 40 milyon dolarlık dijital varlık şirketleri üzerinden Ponzi | 8 yıl |
| Sergei Potapenko & Ivan Turõgin | İddia edilen 577 milyon dolarlık HashFlare Ponzi (temyizde) | İnfaz tamamlandı (temyiz 10 yıl talep ediyor) |
Sıkça Sorulan Sorular
Potapenko ve Turõgin ABD’ye nasıl teslim edildi?
2022 Ekim’inde Estonya’da tutuklandılar, 16 ay tutuklu kaldılar ve 2024 Mayıs’ında ABD’ye iade edildiler. İade sonrası kablo dolandırıcılığına teşebbüs suçlarını kabul ettiler.
Mağdurlar el konulan varlıklardan ödeme alacak mı?
Savunma, 400 milyon dolardan fazla varlığın el konulduğunu ve mağdurlara ödeme için kullanılabileceğini söylüyor. Ancak savcılar bazı verilerin doğruluğunu tartışıyor. Tazminatın nasıl dağıtılacağı ve varlıkların nakite çevrilmesi mahkeme gözetiminde yapılacak.
Dokuzuncu Bölge Mahkemesi hangi cezaları verebilir?
Mahkeme, mevcut kararı onaylayabilir, kararı bozup yeniden ceza verilmesine karar verebilir veya alt mahkemenin süreç hatası varsa farklı bir ceza tayin edebilir.
Öne Çıkan Noktalar
- İtiraz başvurusu: ABD savcıları infaz tamamlandı kararına dokuzuncu bölgede itiraz edip 10 yıl hapis talep etti.
- İddia edilen ölçek: Yetkililer HashFlare’ın 577 milyon dolar topladığını ve yeni müşteri fonlarıyla eski yatırımcıları ödediğini öne sürüyor.
- Sonuç belirsizliği: Mahkeme kararı onaylayabilir, bozabilir veya yeniden yargılamaya gönderebilir; tazminatlar el konulan varlıkların dağıtımına bağlıdır.
Sonuç
HashFlare ceza temyizi, yüksek profilli 577 milyon dolarlık iddia edilen kripto Ponzi planını temyiz incelemesine taşıyarak, mahkemelerin dijital varlık dolandırıcılığında yatırımcı zararını ve ceza takdirini nasıl ele alacağını test ediyor. COINOTAG, Dokuzuncu Bölge’deki başvuruları ve tazminat gelişmelerini yakından takip edecek.
