- Sürgünde yaşayan Çinli milyarder Guo Wengui, dolandırıcılık komplosu ve banka dolandırıcılığı da dahil olmak üzere bir dizi ciddi mali suçtan suçlu bulundu.
- Dolandırıcı faaliyetleri, haksız yere fonlanan bir lüks yaşam tarzıyla sahte yatırımcıları dolandırarak ortaya çıkan büyük bir 1 milyar dolarlık kripto para planı etrafında merkezleniyor.
- İki ay süren titiz bir duruşmanın ardından, Guo şimdi onlarca yıl hapis cezası olasılığıyla karşı karşıya. Karar, SEC’nin yasa dışı menkul kıymetler tekliflerine karşı olan duruşunu güçlendiriyor.
Guo Wengui’nin 1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı planının ayrıntılarını ve bunun küresel yatırım topluluğu üzerindeki etkilerini keşfedin.
Guo Wengui’nin Tutuklanması ve Suçlamalar
Mart 2023’te Guo Wengui, başka isimlerle de bilinen Mile Guo ve Ho Wan Kwok, FBI tarafından yakalandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) onu, H-Coin adlı yasa dışı bir kripto para girişimiyle bağlantılı olarak menkul kıymetler, dolandırıcılık ve banka dolandırıcılığı ile suçladı. 2020’de başlatılan bu girişim, yatırımcıları sahte menkul kıymet teklifiyle dolandırmakla ve yüz milyonlarca doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
H-Coin Dolandırıcılık Planı
SEC’in Guo’ya yönelik suçlamaları, “H-Coin”in onun aldatıcı stratejisinin merkezi bir bileşeni olarak lansmanını vurguluyor. Savcılar, Guo’nun sosyal medya aracılığıyla perakende yatırımcıları büyük getiriler vaadiyle cezbettiğini belirtti. Eski Trump danışmanı Steve Bannon ile birlikte kurduğu medya platformu GTV Media Group Inc.’i kullanarak, Guo’nun birkaç yıl boyunca birden fazla dolandırıcılığı düzenlediği iddia ediliyor. Mali güvenlik garantilerine rağmen, yatırımcıların fonlarının Guo’nun lüks yaşam tarzını desteklemek için saptırıldığı iddia ediliyor; bu yaşam tarzı arasında lüks araçlar, mülkler ve abartılı mallar bulunuyor.
Abartılı Harcamalar ve Savcıların Kanıtları
Duruşma boyunca, geniş kapsamlı kanıtlar Guo’nun yatırımcı fonlarını kişisel lüksler için kullandığını öne sürdü. ABD avukatı Damian Williams, çalınan paranın 3,5 milyon dolarlık bir Ferrari, 50.000 metrekarelik bir malikan, pahalı yataklar ve 37 milyon dolarlık bir yat gibi abartılı satın alımlar için kullanıldığını belirtti. Duruşma sırasında sunulan videolar, Guo’nun zenginliğini sergileyerek yatırımları pazarlarken gösterdi, bu da savcıların yatırımcıları ona güvenmeye kandırmak için kullanılan bir taktik olarak açıkladı.
Savunma Argümanı ve Reddedişi
Duruşma sırasında, Guo’nun avukatlarından Sidhardha Kamaraju liderliğindeki savunma, tanık ifadelerinin geçerliliğini sorgulayarak ve Çin Komünist Partisi’nin (CCP) siyasi müdahalesini suçlayarak suçlamalara itiraz etmeye çalıştı. Savunma, Guo’nun servet gösterisinin anti-CCP duruşunun bir parçası olduğunu ve CCP baskısından kurtulmuş potansiyel bir yaşam tarzını sergilemeyi amaçladığını savundu. Ancak, bu argümanlar, savcıların sunduğu kanıtların sistematik dolandırıcılığı net bir şekilde ortaya koymasıyla yetersiz kaldı.
Jürinin Kararı ve Cezanın Olası Sonuçları
Sonuç olarak, jüri, Guo’yu menkul kıymet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi on iki suçlamanın dokuzundan suçlu buldu. Karar, SEC’nin devam eden sahte finansal faaliyetlerle mücadele çabaları için önemli bir zaferi simgeliyor. Guo’nun Kasım ayında yapılacak olan ceza duruşması, uzun bir hapis cezası ile sonuçlanması bekleniyor ve bu, böylesine büyük ölçekli mali suçların ciddi sonuçlarını simgeliyor.
Sonuç
Guo Wengui’nin mahkumiyeti, sahte finansal faaliyetlerin büyük risklerini ve yatırımcılar için küresel sonuçlarını açıklıyor. Bu dava, düzenleyici gözetimin önemini vurguluyor ve yatırımcılara yüksek getiri vaatlerinin tehlikeleri konusunda önemli bir hatırlatma olarak hizmet ediyor. Guo onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, yatırım topluluğu hızla gelişen bir piyasada özen ve şüpheciliğin önemine dair kritik bilgiler elde edebilir.
