Güney Kore, Upbit borsasındaki Lazarus grubu tarafından gerçekleştirilen 32 milyon dolarlık hack ve büyük platformlardaki yaygın AML uyum ihlalleri sonrasında dijital varlık yönetişimini güçlendiriyor. Düzenleyiciler, para aklama ve kripto sektöründeki yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla tüm işlemler için zorunlu kimlik doğrulaması ve uyumsuz borsalara cezalar dahil daha katı kurallar getiriyor.
-
Lazarus grubu, 28 Kasım’da Upbit’in 32 milyon dolarlık hırsızlığıyla ilişkilendirildi; bu, 2019’daki 41 milyon dolarlık ihlalden sonraki ikinci saldırılarını işaret ediyor.
-
KoFIU denetimleri milyonlarca AML ihlalini ortaya çıkardı; bu, Upbit operatörü Dunamu’ya raporlama ve özenli inceleme eksiklikleri nedeniyle 25 milyon dolar ceza uygulanmasına yol açtı.
-
Yeni reformlar, tutardan bağımsız olarak tüm kripto transferleri için doğrulama gerektirerek seyahat kuralı boşluklarını kapatıyor ve şüpheli suçlar için hesap dondurma imkanı sağlıyor.
Güney Kore, Upbit hacki ve AML ihlalleri sonrasında kripto düzenlemelerini sıkılaştırıyor. Daha katı AML kuralları, cezalar ve kendi kendine saklama denetimini bu kapsamlı güncellemede keşfedin. 2025’in evrilen piyasasında uyumlu kalın.
Upbit hacki sonrasında Güney Kore’nin yeni kripto düzenlemeleri nelerdir?
Güney Kore’nin kripto düzenlemeleri, Upbit’teki son 32 milyon dolarlık hack ve sektördeki kapsamlı uyum sorunlarına yanıt olarak önemli reformlar geçiriyor. Mali Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Kore Mali İstihbarat Birimi (KoFIU), küçük transferlerde anonimliği ortadan kaldırmak amacıyla her kripto para işlemi için zorunlu kimlik doğrulaması dahil agresif para aklama önleme (AML) önlemleri uyguluyor. Bu değişiklikler, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASP’leri) geleneksel finansal kurumların standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi, gözetimi artırmayı ve vergi kaçakçılığı ile para aklama gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanan riskleri azaltmayı hedefliyor.
KoFIU, Güney Kore borsalarındaki AML ihlallerini nasıl ele alıyor?
KoFIU, büyük kripto para platformlarının 18 aylık kapsamlı yerinde denetimlerini gerçekleştirdi ve milyonlarca uyum başarısızlığını ortaya çıkardı; bu da yaptırımlar ve ağır cezalarla sonuçlandı. Örneğin, Upbit’i işleten Dunamu, 8.6 milyon işlem raporlama ihlali, 5.3 milyon müşteri özenli inceleme başarısızlığı ve 3.3 milyon doğrulanmamış ticaret örneği nedeniyle rekor 25 milyon dolar ceza aldı. Diğer büyük borsalar benzer incelemelerle karşı karşıya kalırken, KoFIU suçlular tarafından sömürülmeyi önlemek için sağlam koruma mekanizmalarının gerekliliğini vurguluyor. Seul’deki Dentons Lee hukuk firmasında finans avukatı So-Ye Yoon, bu denetimlerin VASP’leri bankalar gibi对待 etmek için bir paradigma değişikliği temsil ettiğini ve rutin yönetişim ile risk kontrolleri getirdiğini belirtiyor. Denetim verileriyle desteklenen bu yapılandırılmış yaklaşım, Güney Kore’nin güvenli bir dijital varlık ekosistemine olan taahhüdünü gösteriyor; kısa ve uygulanabilir kurallar savunmasızlıkları en aza indirerek şeffaflığı teşvik ediyor.
Sıkça Sorulan
Sorular
Güney Kore borsaları AML ihlalleri için hangi cezalara maruz kalıyor?
Upbit operatörü Dunamu gibi büyük platformlar, KoFIU denetimleri sonucunda 8.6 milyondan fazla raporlama ihlali ve milyonlarca özenli inceleme başarısızlığı nedeniyle 25 milyon dolar ceza aldı. Diğer borsalar da benzer cezalarla karşı karşıya kalabilir; odak, kripto piyasasındaki para aklama risklerini azaltmak için işlem izleme ve müşteri doğrulaması gibi daha katı uyum önlemleri getirmekte.
Güney Kore neden kripto işlemlerinde seyahat kuralı boşluklarını kapatıyor?
Güney Kore, suçluların tespit edilmekten kaçınmak için transferleri bölerek yapmasını önlemek amacıyla bir milyon wonluk kimlik kontrol eşiğini ortadan kaldırıyor ve her kripto işlemi için doğrulama zorunlu kılıyor. Düzenleyiciler tarafından duyurulan bu reform, KoFIU’ya şüpheli hesapları hızlıca dondurma yetkisi veriyor ve yüksek riskli yurtdışı borsalara erişimi engelleyerek yasadışı fonların sınırları aşmasını zorlaştırıyor; bu da küresel AML standartlarıyla uyumu sağlıyor.
Ana Çıkarımlar
- Güçlendirilmiş Düzenleyici İnceleme: KoFIU’nun denetimleri yaygın AML zayıflıklarını ortaya çıkardı; bu da milyonlarca dolarlık cezalarla sonuçlandı ve VASP’leri geleneksel finans çerçevelerine entegre etme yönünde bir baskı sinyali verdi.
- Lazarus Hack’inin Etkisi: Kuzey Kore’nin Lazarus grubuyla ilişkilendirilen 32 milyon dolarlık Upbit ihlali, reformları hızlandırdı; bunlar arasında tüm transferler için tam doğrulama ve yasadışı varlıkları hızlı dondurma yetkileri yer alıyor.
- Kendi Kendine Saklama Zorluklarının Artışı: Kullanıcılar uyum yükünden kaçınmak için çevrimdışı depolamaya yönelirken, vergi otoriteleri ev aramaları yoluyla denetimleri artırıyor ve ulusal güvenlik öncelikleriyle daha iyi uyum çağrısı yapıyor.
Sonuç
Güney Kore’nin evrilen kripto düzenlemeleri, Upbit olayı gibi hacklere ve AML boşluklarına karşı proaktif bir tutum yansıtıyor; KoFIU ve FSC, sanal varlıklara yönelik daha sıkı kontrolleri yönlendiriyor. Kapsamlı doğrulama zorunluluğu getirerek ve uyumsuzluğu cezalandırarak yetkililer, daha güvenli bir piyasa yaratmayı hedeflerken kendi kendine saklama risklerini de ele alıyor. Bu önlemler 2025’te tam olarak yürürlüğe girdiğinde, sektör katılımcıları uyumu ön plana çıkararak bu düzenlenmiş ortamda avantaj sağlamalı—uyum stratejileri için yerel uzmanlara danışın.
