-
Gotbit’in kurucusu Aleksei Andriunin, ABD’ye iade edilmesinin ardından ciddi suçlamalarla karşı karşıya, bunlar arasında telgraf dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu bulunuyor.
-
2018 ile 2024 arasında, Andriunin’in şirketinin çeşitli kripto para firmaları için yanlış piyasa hacmi oluşturmak amacıyla “wash trading” (yıkama işlemi) kullandığı iddia ediliyor, bu da yatırımcıları kandırmayı içeriyor.
-
FBI tarafından yürütülen uluslararası “Token Mirrors Operasyonu”, bu dolandırıcılığı ortaya çıkardı ve 25 milyon dolardan fazla kripto varlık ele geçirildi.
Gotbit’in kurucusunun iadesi, kripto para dolandırıcılığıyla mücadelede küresel çabaları pekiştiriyor ve düzenleyici uygulamalar ile yatırımcı koruması üzerinde önemli etkiler yaratıyor.
Gotbit Kurucusu ABD’ye İade Edildi
Massachusetts Bölge Savcılığı, Andriunin’in iadesini 26 Şubat’ta doğruladı. Bu, kripto para dolandırıcılığına yönelik çok uluslu bir operasyonun önemli bir gelişmesini temsil ediyor.
Basın bülteninde, “2018 ile 2024 arasında, Gotbit’in ABD’de bulunanlar da dahil olmak üzere çeşitli kripto para şirketleri için yapay ticaret hacmi oluşturmak için piyasa manipülasyonu hizmetleri sağladığı iddia edilmektedir.” denildi.
Piyasa belgeleri, Andriunin’in 2019 yılında verdiği bir röportajda “wash trades” (yıkama işlemleri) gerçekleştirmek için bir kod geliştirdiğini açıkça kabul ettiğini ortaya koyuyor. Wash trading, bir yatırımcının kısa bir süre içinde aynı varlığı veya menkul kıymeti alıp satmasıdır ve bu, yüksek ticaret hacmi ve likidite yanılsaması yaratır.
“Andriunin’in, Gotbit’in piyasa manipülasyonunu kaydettiği, yıkama işlemlerinden elde edilen “Yaratılan Hacim” ile doğal olarak oluşan “Piyasa Hacmi”ni karşılaştıran tablolar dahil olmak üzere kayıtlar tuttuğu iddia ediliyor,” iddianame ifadesinde belirtildi.
Savcılar, bu aldatıcı uygulamanın Gotbit’in müşteri çekme stratejisinin temel taşlarından biri olduğunu öne sürüyor. Müşteriler, gerçek piyasa desteği olarak düşündükleri hizmetler için yüksek ücretler ödüyorlardı.
Ayrıca, Andriunin’in Gotbit’ten elde ettiği milyonlarca doları kişisel hesabına, kripto borsa Binance’e yönlendirdiği yönünde daha fazla iddia var.
Bu arada, bu dava, kripto dolandırıcılığıyla mücadelede daha büyük bir uluslararası operasyonun parçası. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu operasyonu “Token Mirrors Operasyonu” adı altında yürütüyor. Soruşturma kapsamında, manipülatörleri tuzağa düşürmek için NexFundAI adlı sahte bir token oluşturuldu.
ABD istihbarat servisi, 25 milyon dolardan fazla kripto varlık ele geçirdi ve ticaret hacmini manipüle etmek ve yatırımcıları kandırmak için kullanılan yaklaşık 60 token ile ilişkili birkaç ticaret botunu kapattı.
Yasal işlemler, 9 Ekim 2024’te açılan bir iddianame ile başladı. İddianame, Gotbit ve iki yöneticisi, Fedor Kedrov ve Qawi Jalili dahil olmak üzere 18 kişi ve kuruluşu suçladı.
Ayrıca, 31 Ekim 2024’teki bir ek iddianame, Andriunin’in rolü hakkında daha fazla ayrıntı verdi. İddianame, onun komplonun planlayıcısı olduğunu suçladı.
Eğer suçlu bulunursa, Andriunin telgraf dolandırıcılığı nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Piyasa manipülasyonu ve telgraf dolandırıcılığı için komplo kurmaktan ek olarak beş yıl daha ceza alabilir.
Her bir suçlamanın yanında 250,000 dolara kadar para cezası veya sebep olduğu mali zararların iki katı kadar ceza, denetimli serbestlik, tazminat ve mülkün el konulması gibi yaptırımlar da bulunuyor.
Sonuç
Aleksei Andriunin’in iddianamesi, kripto para ticaret uygulamalarına yönelik artan denetimi vurguluyor. Yetkililer uygulama eylemlerini artırırken, piyasa katılımcıları dikkatli olmalı ve çıkarlarını korumak ve kripto ekosisteminin bütünlüğünü sağlamak için uyum standartlarına uymalıdır.
