-
Hindistan polisi, ciddi iddialar üzerine ABD’nin talebiyle Garantex kripto borsa kurucu ortağı Aleksej Besciokov’u gözaltına aldı.
-
ABD Adalet Bakanlığı, Garantex’in alan adlarını ele geçirirken, borsa ile Kuzey Koreli hackerlarla bağlantılı önemli suç faaliyetlerini ilişkilendirdi.
-
Besciokov, izinsiz bir para transferi işletmesi yürütmek de dahil olmak üzere birden fazla suçlamayla ABD’ye iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
Garantex kurucu ortağı Aleksej Besciokov’un yeni tutuklanması, kripto ile ilgili finansal suçlara karşı artan yaptırımları gözler önüne seriyor ve uluslararası dikkat çekiyor.
Besciokov ABD’ye İade Edilecek
TechCrunch’a göre, Hindistan makamları, ABD’nin iade talebi üzerine Aleksej Besciokov’u Kerala’da tutukladı. Bu durum, 7 Mart’ta kamuoyuna açıklanan ABD Adalet Bakanlığı’nın iddianamesinin ardından gerçekleşti ve ülkelerin kripto para ile ilgili suçlarla mücadeledeki işbirliğinin arttığını vurguladı.
Adalet Bakanlığı, Besciokov ve diğer kurucu ortak Aleksandr Mira Serda hakkında ciddi suçlamalarda bulundu ve onların, para aklama faaliyetleri yürüttüklerini ve izinsiz bir para transferi işletmesi açtıklarını iddia etti. Bakanlık, Besciokov’un doğu Virginia bölgesine iade edilmesini talep ediyor ve burada yargılanması bekleniyor.
Garantex’in faaliyetlerini hedef almak amacıyla, ABD Gizli Servisi, Almanya ve Finlandiya’daki kolluk kuvvetleriyle birlikte, 6 Mart’ta üç Garantex alan adı (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) ve bu alanlarla ilişkili sunucu altyapısını büyük bir baskınla ele geçirdi. Bu operasyon sırasında, borsa ile bağlantılı 28 milyon dolarlık kripto para varlığı da donduruldu.
İddianamede, Besciokov’un Garantex için önemli bir teknik yönetici olduğu ve borsanın altyapısı ile işlem onaylarından sorumlu olduğu belirtiliyor. Özellikle, devlet destekli Kuzey Koreli hackerlarla, özellikle high-profile hackler ile tanınan Lazarus Grubu ile ilişkili işlemlere izin verdiği iddia ediliyor.
Rusya’da kurulan Garantex, 2022’den beri ABD ve AB yetkililerinin incelemesi altında. Uluslararası suç ağları için para aklama faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiaları yüzünden bu inceleme giderek artıyor. Bu suç ağları arasında terörist gruplar, fidye yazılımcıları, uyuşturucu kaçakçıları ve yaptırımlardan kaçınma faaliyetleri yürüten diğerleri yer alıyor. Bu durum, kripto para borsaları üzerindeki **artan küresel düzenleyici baskıyı** yansıtıyor.
2019 ile 2025 arasında, Garantex’in 96 milyar dolardan fazla kripto para işlemi gerçekleştirdiği bildirildi; bu maddenin tarihi, onlarca milyon dolarlık yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilen miktarları da içermektedir. Bu geniş hacim, borsanın uyum mekanizmaları ve kripto para piyasası için daha geniş etkileri konusunda endişeleri artırmaktadır.
Son olayların ardından, Garantex, 10 Mart 2025’te Moskova’da yüz yüze bir toplantıya katılmaları için müşterilerine davet gönderdi. Görünüşe göre bu toplantının amacı, gelişen duruma karşı bir strateji geliştirmek ancak borsanın bu büyük hukuki zorlukların ardından normal operasyonlarını yeniden tesis edip edemeyeceği belirsizlik içindedir.
Önemli bir nokta olarak, Garantex yalnızca bir örnek değil; FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX ve Thodex gibi birçok diğer kripto para borsası da benzer bir incelemeyle karşılaştı ve bu, kripto dünyasında kurucuların hukuki mücadelerle karşılaştığı rahatsız edici bir trendi yansıtıyor.
Sonuç
Aleksej Besciokov’un tutuklanması, kripto para sektöründeki düzenleyici incelemenin arttığını göstermektedir. Uluslararası uygulama ajansları arasındaki işbirliği, kripto alanında hesap verebilirliğin artırılmesine yönelik önemli bir adımı vurgulamaktadır. Bu durum, hukuki zorluklarla karşılaşan borsaların ve uyum denetimlerinin gelecekteki işletme manzarası hakkında önemli sorular doğurmaktadır. Özellikle Garantex’in durumu, dijital varlık ekosistemindeki finansal suçlarla mücadeleye yönelik gelişen düzenleyici çerçeveler hakkında kritik bilgiler sunmaktadır.
