- 46 yaşındaki Juan Tacuri, dolandırıcı Forcount kripto para düzenindeki rolünü itiraf ettikten sonra hesap vermekle karşı karşıya.
- Bu düzen, İspanyolca konuşan yatırımcıları hedefleyerek, yanıltıcı uygulamalarla 8.4 milyon dolar topladı.
- Bu dava, özellikle savunmasız topluluklara karşı yapılan kripto dolandırıcılığının ciddi sonuçlarını göstermektedir.
Büyük bir kripto Ponzi düzeninin nasıl çözüldüğünü ve başlıca organizatör Juan Tacuri’nin suçunu kabul etmesiyle sonuçlandığını keşfedin.
Juan Tacuri Kripto Dolandırıcılığı Davasında Suçunu Kabul Etti
New York Güney Bölgesi için ABD Savcısı Damian Williams, Juan Tacuri’nin Yargıç Analisa Torres’in huzurunda suçunu kabul ettiğini açıkladı. Tacuri, yatırımcıları finansal kazanç vaadiyle kandırma suçunu kabul etti. Tacuri şimdi 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya; aynı zamanda, neredeyse 4 milyon dolar ve yasa dışı kazançlarla satın alınan çeşitli mülkleri de iade etmek zorunda kalacak.
Dolandırıcılığın Büyüklüğü ve Etkisi
İlk olarak Forcount, ardından Weltsys olarak yeniden markalanan bu düzen, kripto para madenciliği ve ticaret şirketi olarak pazarlanıyordu. Yatırımcılara günlük kazanç garantisi ve altı ay içinde paralarının ikiye katlanacağı sözü verildi. Bu vaatler, lüks fuarlar ve topluluk toplantılarında öne çıkarıldı, insanları emekle kazanılmış paralarını yatırmaya ikna etmeyi amaçladı. Mağdurlar, nakit, çek, havale ve kripto para aracılığıyla katkıda bulundular, ancak fonlarına erişemediklerinde ve kazançlarının olmadığını gördüklerinde büyük hayal kırıklığı yaşadılar.
Forcount Kripto Para Ponzi Düzeninin Mekanizmaları
Forcount’un promotörleri, Tacuri dahil, yüksek getirilerin yanıltıcı bir görüntüsünü oluşturdular, hatta mağdurlara yüksek kazançları sahte olarak gösteren bir çevrimiçi portala erişim sağladılar. Gerçek ise çok farklıydı. Çoğu yatırımcı fonlarını çekemedi ve denemelerinde sürekli gecikmeler ve mantıksız ücretlerle karşılaştı. Ayrıca, Tacuri özel bir kripto-token olan Mindexcoin’in değerini yanlış temsil ederek daha fazla zarara yol açtı. Yatırımcıların artan şikayetlerine ve açıkça görülen mali sıkıntılarına rağmen, Tacuri sahte yatırım fırsatını tanıtmaya devam etti.
Yanlış Vaatler ve Mali Yıkım
Çoğunlukla İspanyolca konuşan topluluklardan gelen mağdurlar, karmaşık bir aldatma ağına yakalandılar. Nisan 2018 gibi erken bir tarihte fonlarını çekmeye çalıştıklarında, bahaneler ve engellemelerle karşılaştılar. Likidite sorunlarına çözüm olarak sunulan Mindexcoin, sahte umut vererek ek zararlara yol açtı. Düzen nihayetinde 2021’de çöktü; Tacuri ve diğer promotörler tüm iletişimi kesip ödemeleri durdurdular.
Sonuç
Juan Tacuri’nin suçunu kabul etmesi, kripto para alanında dolandırıcı aktörlerin hesap vermesini sağlama adına önemli bir adım. Forcount düzeni, kripto piyasasında potansiyel risklerin net bir hatırlatıcısıdır ve daha fazla dikkat ve düzenleyici denetim ihtiyacını vurgular. Finansal toplum bu davayı değerlendirirken, odak noktası benzeri dolandırıcılık faaliyetlerinden yatırımcıları korumak olacak. Tacuri’nin 24 Eylül 2024’teki cezası, masum yatırımcıları hedef alan kripto ile ilgili dolandırıcılıklara verilecek cezalar için kesinlikle bir emsal teşkil edecektir.
