- Bu hafta, Washington’daki ABD Savcılık Bürosu, denizaşırı dolandırıcılardan 6 milyon doların üzerinde kripto paraya el koyduğunu açıkladı.
- Bu dolandırıcılar, Amerikalı yatırımcıları hedef alan aldatıcı bir yatırım planına dahil olmuştu.
- Adalet Bakanlığı (DOJ), FBI ile iş birliği yaparak blockchain analizini kullanarak zimmete geçirilen fonları izledi ve geri aldı.
ABD yetkilileri, gelişmiş blockchain izleme yöntemleriyle Güneydoğu Asyalı dolandırıcılardan çalınan 6 milyon dolardan fazla kripto parayı geri aldı.
ABD Yetkililerinden Dev Kripto Para Operasyonu
Washington’daki ABD Savcılık Bürosu, FBI ile birlikte çalışarak 6 milyon dolar değerinde kripto paraya el koyma konusunda büyük başarı elde ettiklerini gururla duyurdu. Bu olağanüstü başarı, Güneydoğu Asya’daki siber suçlular tarafından planlanmış dolandırıcılık şemasına maruz kalan ABD vatandaşlarına ait çalıntı fonların kimlik tespiti ve izlenmesi sonrası geldi.
Detaylı Dolandırıcılık Şeması Ortaya Çıktı
DOJ’a göre, suçlular kripto para güven yatırım planı gerçekleştirdiler ve birçok ABD vatandaşını başarılı bir şekilde kandırdılar. Dolandırıcılar, mağdurları sahte getiri gösteren, ancak aslında dolandırıcı olan karmaşık görünen kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna ediyor. Bu, mağdurların daha fazla fon yatırmalarına yol açıyor ve ardından dolandırıcılar mağdurları kapı dışarı edip, varlıklarını kaybediyorlar.
Yetkililerin Önemli Açıklamaları
FBI Direktörü Christopher A. Wray, kripto para yatırımlarını düşünen herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. “Bu şemalar, güven inşa edecek şekilde karmaşık bir biçimde tasarlanmış ve acımasızca sömürülüyor. Çalınan dijital varlıkların izlenmesi ve geri alınması için uluslararası ortaklarla yakın iş birliğimiz kritik öneme sahip,” dedi.
Etkiler ve Gelecek Adımlar
Adalet Bakanlığı, bu dolandırıcılıkların sadece 2022 yılında 2 milyar dolardan fazla finansal kayba neden olduğunu bildirdi ve bu durum kripto piyasasında dolandırıcılık faaliyetlerinde dik bir artışa işaret ediyor. Daha fazla finansal mağduriyeti önlemek amacıyla, ABD Savcısı Matthew M. Graves, vatandaşları gerçek olamayacak kadar iyi görünen yatırım fırsatlarına şüpheyle yaklaşmaya çağırıyor.
Sürekli Soruşturma ve Kovuşturma
FBI’ın soruşturması, çeşitli uluslararası kuruluşlar ve önde gelen stablecoin şirketi Tether’in desteğiyle devam ediyor ve ek çalıntı fonların geri alınmasını sağlıyor. Ulusal Kripto Para Uygulama Takımı’ndan olanlar da dahil olmak üzere çeşitli ABD avukatları, failleri kovuşturma ve adalete teslim etme konusunda kararlılıklarını sürdürüyor.
Sonuç
Bu olay, kripto para dolandırıcılığı ile mücadelede uluslararası iş birliğinin hayati rolünü vurguluyor. 6 milyon dolardan fazla fonun geri alınması bir dönüm noktası oluştururken, aynı zamanda kripto para yatırımlarında daha sıkı güvenlik önlemlerine olan ihtiyacın arttığına da işaret ediyor. Yatırımcılara, kapsamlı bir inceleme yapmaları ve gerçek dışı getiri vaat eden şemalara karşı dikkatli olmaları önemle tavsiye ediliyor.
