Beş yıl önce kripto paraları benimseyen Estonya, şimdi bir politika sorunları nedeniyle konumunu yeniden gözden geçiriyor.
Avrupa Konseyi’nin kara para aklama ile mücadele politikalarını gelecek yılın başlarında gözden geçirmesi bekleniyor. Sonuç olarak, bir dijital varlık değişimi merkezi haline gelen Baltık ülkesi, kripto para sektöründeki baskısını artırmayı düşünüyor.
Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU) direktörü Matis Maeker:
Denetim ağımızı güçlendireceğiz, piyasaya girişle ilgili yaklaşımımızı sıkılaştıracağız. Kripto paraları düzenleyen ilk ülke bizdik, bu onların lisans almaları için bir kapıydı çünkü dijital varlıklara kimse lisans vermedi.
Maliye Bakanlığına bağlı bağımsız bir organ olan FIU, kripto para lisansları verebilir ve iptal edebilir.
Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU) Denetimleri
2018’de Danske Bank’ın 232 milyar dolar şüpheli işlem gerçekleştirerek kara para aklama skandalına neden oldu. O zamandan beri, finansal yetkililer kripto borsaları için yaklaşık verdiği 2.000 lisansı geri çekti. Bu olaydan ders çıkartan hükümet yetkilileri, kripto para borsalarından denetlenmiş yıllık raporlar, daha yüksek sermaye seviyeleri ve işlem hacimlerinde durum tespiti eşikleri talep etmeyi düşünüyor.
FIU ayrıca ülkelerinde faaliyet gösteren kripto şirketleri hakkında önemli veriler topladı. Örneğin, Estonya’nın kripto sektörünün en büyük müşterileri ABD, Venezuela, Rusya, Vietnam, Endonezya, Brezilya ve Hindistan’da yer alıyor. Maeker, ayrıca bu firmaların Estonya bankacılık sektörünün sınır ötesi ödemelerinin %40’ından fazlasına denk gelen 20 milyar Euro’nun üzerinde işlem gerçekleştirdiğini açıkladı.
