- Paxful’un kurucu ortağı ve eski baş teknoloji sorumlusu Artur Schaback, yakın zamanda kara para aklama önleme (AML) politikasına uymama ile ilgili ciddi suçlamaları kabul etti.
- ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), onun Banka Gizliliği Yasası ile uyumlu bir AML programı kurmamak ve sürdürememekle suçladı.
- Schaback’in Paxful’un kara para aklama, dolandırıcılık gibi çeşitli illegal faaliyetler için bir aracı haline gelmesine izin verdiği iddia ediliyor.
Artur Schaback, zorunlu AML prosedürlerini uygulamadığı için önemli hukuki sonuçlarla karşı karşıya ve bu durum kripto dünyasında büyük uyum sorunlarını gözler önüne seriyor.
Paxful’un Artur Schaback’ine Yönelik DOJ Suçlamaları
ABD Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, Artur Schaback’in uyumlu bir AML programı kurma zorunluluğunu ihmal ettiğini iddia eden detaylı bir açıklama yayımladı. Bu iddianın zaman dilimi Temmuz 2015’ten Haziran 2019’a kadar uzanıyor ve Schaback’in bu süre zarfında Paxful’daki müşteriler için gerekli Know Your Customer (KYC) bilgilerini toplamadığı ileri sürülüyor.
Yanıltıcı Beyanlar ve Pazarlama Taktikleri
Schaback’e yönelik önemli iddialar arasında Paxful’u KYC gerekliliklerini es geçen bir platform olarak tanıtması bulunuyor. DOJ, onun AML politikalarını üçüncü taraflara bilerek yanlış aktardığını vurguluyor. Ayrıca, şüpheli faaliyet raporlarını sunmaması bu iddiaların ciddiyetini daha da artırıyor.
Uyumsuzluk Sonuçları
Suçlamalar sadece basit bir ihmalin ötesine geçiyor. Schaback’in AML ve KYC programlarını uygulamaması, Paxful’un yasa dışı faaliyetler için kullanılmasına imkan tanıdı. Bu faaliyetler arasında kara para aklama, yaptırım ihlalleri, şantaj, dolandırıcılık, romantizm dolandırıcılığı ve hatta fuhuşla ilgili faaliyetler yer alıyor.
Hukuki Sonuçlar ve Gelecekteki Görünüm
Schaback’in ceza duruşması 4 Kasım’da yapılacak ve ceza azami beş yıl hapis cezasını içeriyor. Karar, ABD’nin Federal Bölge Mahkemesi hakiminin, Amerikan Ceza Kılavuzları ve diğer yasal unsurları dikkate alarak vereceği kararla belirlenecek. Sonuç olarak, Schaback Paxful Inc.’in Yönetim Kurulu’ndaki görevinden de ayrılacak ve bu durum şirket için önemli bir değişikliği işaret ediyor.
Sonuç
Özetle, Artur Schaback’in davası, kripto para sektöründe AML ve KYC uyumunun önemini vurgulayan kritik bir örnek teşkil ediyor. Hukuki sonuçlar, düzenleyici gerekliliklerin ihmal edilmesinin ciddi sonuçlarını ortaya koyarak diğer sektör oyuncularına güçlü bir uyarı niteliği taşıyor. Yaklaşan ceza duruşması, DOJ’un kripto para alanındaki AML ihlallerine karşı tutumunu daha net bir şekilde ortaya koyacak ve büyük bir ilgiyle takip edilecek.
