- ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, The Epoch Times’ın Mali İşler Direktörü (CFO) Bill Guan’a yönelik kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla hukuki işlem başlattı.
- Suçlamalar, “Çevrim İçi Para Kazan” (MMO) ekibinden yabancı işbirlikçileri içeren uluslararası bir planın yasa dışı fonların aklanmasıyla ilgisi olduğunu ortaya koyuyor.
- İddia edilen komplo, en az 67 milyon dolarlık yasa dışı fonun kripto para kullanılarak aklanmasını içeriyordu.
The Epoch Times CFO’su hakkında kripto para kullanılarak gerçekleştirilen uluslararası kara para aklama planına dair suçlamaları keşfedin.
The Epoch Times CFO’sunun Hukuki Durumu
ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı (USAO-SDNY), Bill Guan’a karşı ağır suçlamalar yöneltiyor ve onu geniş kapsamlı bir dolandırıcılık planına dahil olmakla itham ediyor. Suçlamalar, ciddi suçlamaların ciddiyetini yansıtacak şekilde bir adet kara para aklama ve iki adet banka dolandırıcılığı suçunu içermektedir. USAO-SDNY’e göre, Guan, medya kuruluşunun yurtdışındaki “Çevrim İçi Para Kazan” (MMO) ekibiyle işbirliği içinde, büyük miktarda fonu aklamak amacıyla düzenlenen uluslararası bir komplonun merkezi bir figürüydü.
İddia Edilen Dolandırıcılığın İşleyişi
Resmi açıklamalara göre, dolandırıcılık faaliyetleri 2020’nin başlarından Mayıs 2024’e kadar uzandı. Guan’ın yönetiminde, MMO Ekibi iddialara göre suç gelirlerinin onlarca milyon dolarlık miktarını yasa dışı olarak satın aldı. Bu fonların dolandırıcılıkla elde edilmiş işsizlik sigortası faydalarından kaynaklandığı ve bu fonların ön ödemeli banka kartlarına aktarıldığı bildirilmiştir. İşlemler, belirli bir platform üzerinden kripto para kullanılarak, doların %70-80’i arasında indirimli oranlarda gerçekleştirildi. Bu teknik, suçluların paranın yasa dışı kökenlerini gizlemelerine olanak sağladı.
Karmaşık İşlem Ağı
Suç gelirleri satın alındıktan sonra, kökenlerini gizlemek için karmaşık önlemler alındı. Bu, çalıntı kimliklerle çok sayıda banka, kripto para ve ön ödemeli banka kartı hesaplarının açılmasını içeriyordu. Bu hesaplar, yasa dışı fonların The Epoch Times ile ilişkili banka hesaplarına aktarılmasını sağladı ve bu fonlar daha sonra Guan’ın kişisel banka ve kripto para hesapları da dahil olmak üzere ek hesaplar üzerinden aklandı. Bu karmaşık işlem ağı, tespitten kaçmak ve izlenebilirliği zorlaştırmak amacıyla tasarlandı, bu da iddia edilen planın operasyonel karmaşıklığını vurguluyor.
Gelir Artışı ve Yanıltıcı Gerekçeler
İddia edilen kara para aklama dönemi boyunca, The Epoch Times’ın geliri, yaklaşık 15 milyon dolardan yaklaşık 62 milyon dolara kadar %410 oranında dramatik bir artış yaşadı. Guan, bankalarla yaptığı iletişimlerde bu artışı bağışlardaki bir artışa bağladı. Ancak, 2022 yılında, Kongre Ofisi’ne yazdığı bir mektupla önceki açıklamalarına çelişerek, bağışların medya şirketinin toplam gelirinin “önemsiz bir kısmını” oluşturduğunu iddia etti. Bu tutarsızlık, söz konusu dönemde The Epoch Times’ın gelir kaynaklarının meşruiyeti konusunda daha fazla şüphe uyandırdı.
Sonuç
Bill Guan hakkındaki suçlamalar, onun yönetimi altında düzenlenen geniş ve karmaşık dolandırıcılığın boyutunu ve ayrıntılı doğasını vurguluyor. Kripto para kullanımı ve karmaşık finansal ağlar aracılığıyla yasa dışı fonların aklanması, hukuki ve etik standartların ciddi bir ihlalini temsil ediyor. Yasal süreç ilerledikçe, finansal topluluk bu davayı düzenleyici uygulamalar ve dijital para biriminin denetimi üzerindeki etkileri açısından yakından izleyecek. Bu durum, finansal operasyonlarda böylesi dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için titiz durum tespitinin ve şeffaflığın kritik önemini vurguluyor.
